键凯科技:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688356证券简称：键凯科技公告编号：2022-056
北京键凯科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年12月22日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北
领地 C1 三层键凯科技
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数13
普通股股东人数13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量22240473
普通股股东所持有表决权数量22240473
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
36.8903例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）36.8903
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈斌先生出席本次会议；财务总监韩磊女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整部分募投项目投资规模并使用超募资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票比例比例
票数比例（%）票数数（%）（%）
普通股2080810993.559600.000014323646.4404
2、议案名称：《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
普通股484520377.155821960.0349143236422.8093
3、议案名称：《关于增加公司注册资本及修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票比例比例
票数比例（%）票数数（%）（%）普通股2080810993.559600.000014323646.4404
（二）累积投票议案表决情况
1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选
序号效表决权的比例（%）4.01 《关于选举 XUAN ZHAO 19378457 87.1314 是
为第三届董事会非独立董事的议案》4.02《关于选举韩磊为第三1937845787.1314是届董事会非独立董事的议案》4.03《关于选举张如军为第1937845787.1314是三届董事会非独立董事的议案》4.04《关于选举李罡为第三1794609380.6911是届董事会非独立董事的议案》4.05 《关于选举 Lihong Guo 19378457 87.1314 是
为第三届董事会非独立董事的议案》4.06《关于选举赵育和为第1937845787.1314是三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）5.01《关于选举王春1937845787.1314是
飞为第三届董事会独立董事的议案》5.02《关于选举张杰1794609380.6911是
为第三届董事会独立董事的议案》5.03《关于选举毕克1794609380.6911是
为第三届董事会独立董事的议案》3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）6.01《关于选举崔国1937845787.1314是
斌为第三届监事会非职工代表监事的议案》6.02《关于选举王卫1794609380.6911是
中为第三届监事会非职工代表监事的议案》
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于调整部592680.535500.0000143219.4645分募投项目投499364资规模并使用超募资金的议案》2《关于为公司484577.155821960.0349143222.8093董监高人员购203364买责任险的议案》4.01《关于选举449661.1079XUAN ZHAO为第 847三届董事会非独立董事的议案》4.02《关于选举韩449661.1079
磊为第三届董847事会非独立董事的议案》4.03《关于选举张449661.1079如军为第三届847董事会非独立董事的议案》4.04《关于选举李306441.6434
罡为第三届董483事会非独立董事的议案》4.05《关于选举449661.1079Lihong Guo 为 847
第三届董事会非独立董事的议案》4.06《关于选举赵449661.1079育和为第三届847董事会非独立董事的议案》5.01《关于选举王449661.1079春飞为第三届847董事会独立董事的议案》5.02《关于选举张306441.6434
杰为第三届董483事会独立董事的议案》5.03《关于选举毕306441.6434
克为第三届董483事会独立董事的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案3属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会的议案1、2、4、5、6属于普通决议议案，已获得出席本次股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过；
3、本次股东大会的议案1、2、4、5对中小投资者进行了单独计票；
4、议案 2涉及的关联股东 Xuan Zhao、吴凯庭、韩磊、张如军、Lihong Guo 及
陈斌已对该议案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰世泽律师事务所
律师：王东、陈威2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司董事会
2022年12月23日
*报备文件
（一）北京键凯科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
（二）北京安杰世泽律师事务所关于北京键凯科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书。