大全能源:大全能源2022年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：688303证券简称：大全能源公告编号：2022-097
新疆大全新能源股份有限公司
2022年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年12月30日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838号 29层 D座会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数34
普通股股东人数34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量1628068092
普通股股东所持有表决权数量1628068092
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
76.1706例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）76.1706
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，各位董事因疫情原因均以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事李衡女士现场出席本次会议，监事张吉
良、管世鸿先生因公务原因以通讯方式出席本次会议；
3、公司董事会秘书孙逸铖先生以通讯方式出席了本次会议，其他高级管理人员
以通讯方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股162797386899.9942942240.005800.0000
2、议案名称：《关于新增公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1922636899.5251917240.474900.0000
3、议案名称：《关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1922636899.5251917240.474900.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于使用部分超297386896.9289942243.071100.0000募资金永久补充流动资金的议案》2《关于新增公司297636897.0104917242.989600.0000
2022年度日常关联
交易预计额度的议案》3《关于公司2023年297636897.0104917242.989600.0000度日常关联交易预计额度的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的1/2以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3。
3、涉及关联股东回避表决的议案：2、3；
本次回避表决的关联股东名称：徐广福、徐翔、施大峰、Daqo New Energy Corp.、重庆大全新能源有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：邵鹤云律师、陶源律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。。
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2022年12月31日