晶盛机电:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300316证券简称：晶盛机电编号：2022-090
浙江晶盛机电股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年12月30日（星期五）下午2：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为2022年12月30日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区顺达路500号公司2楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长曹建伟先生。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共69人，代表股份数量863755266股，占公司有表决权股份总数的66.0002%。
2、出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表股份数量724606676股，
1占公司有表决权股份总数的55.3678%；通过网络投票的股东共59人，代表股份
数量139148590股，占公司有表决权股份总数的10.6325%。
3、参加本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计
59人，代表股份数量139148590股，占公司有表决权股份总数的10.6325%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师等参加了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更前次募集资金部分投资项目实施主体和实施地点的议案》；
表决结果为：同意863755266股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意139148590股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于增加银行综合授信额度的议案》；
表决结果为：同意863755266股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意139148590股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》；
表决结果为：同意863754066股，占出席会议所有股东所持股份的
299.9999％；反对1200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意139147390股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9991％；反对1200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0009％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、2022年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书；
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会
2022年12月31日
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