康盛股份:2022年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：002418证券简称：康盛股份公告编号：2022-080
浙江康盛股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2022年12月29日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2022年12月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2022年12月29日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月
29日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、会议主持人：公司董事长王亚骏先生
6、本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
11、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东35人，代表股份317437600股，占上市公司总股份的27.9336%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份314000000股，占上市公司总股份的27.6311%。通过网络投票的股东32人，代表股份3437600股，占上市公司总股份的0.3025%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东32人，代表股份3437600股，占上市公司总股份的0.3025%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东32人，代表股份3437600股，占上市公司总股份的0.3025%。
3、公司全体董事、监事和公司聘请的见证律师出席会议，部分高级管理人
员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
提案1.00《关于2023年度对全资子公司担保额度预计的议案》
表决结果：同意314721000股，占出席会议所有股东所持股份的99.1442%；
反对1235000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3891%；弃权1481600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4667%。
其中，中小股东表决情况：同意721000股，占出席会议的中小股东所持股份的20.9739%；反对1235000股，占出席会议的中小股东所持股份的35.9262%；
弃权1481600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的43.0998%。
本提案属于特别决议事项，已获得经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本提案获得通过。
提案2.00《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意57541000股，占出席会议所有股东所持股份的95.4917%；
2反对1235000股，占出席会议所有股东所持股份的2.0495%；弃权1481600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.4588%。
其中，中小股东表决情况：同意721000股，占出席会议的中小股东所持股份的20.9739%；反对1235000股，占出席会议的中小股东所持股份的35.9262%；
弃权1481600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的43.0998%。
本提案获得通过。
提案3.00《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意314721000股，占出席会议所有股东所持股份的99.1442%；
反对1235000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3891%；弃权1481600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4667%。
其中，中小股东表决情况：同意721000股，占出席会议的中小股东所持股份的20.9739%；反对1235000股，占出席会议的中小股东所持股份的35.9262%；
弃权1481600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的43.0998%。
本提案属于特别决议事项，已获得经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本提案获得通过。
提案4.00《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
表决结果：同意314274000股，占出席会议所有股东所持股份的99.0034%；
反对1682000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5299%；弃权1481600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4667%。
其中，中小股东表决情况：同意274000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9707%；反对1682000股，占出席会议的中小股东所持股份的48.9295%；
弃权1481600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的43.0998%。
三、律师出具的法律意见上海仁盈律师事务所胡建雄律师和方冰清律师现场出席见证了本次股东大3会，并出具《关于浙江康盛股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年第五次临时股东大会会议决议；
2、上海仁盈律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十九日
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