章源钨业:关于增加2022年日常关联交易预计额度的公告

证券代码：002378证券简称：章源钨业编号：2022-057
崇义章源钨业股份有限公司
关于增加2022年日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及全资子公司赣
州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）根据目前生产经营情况，拟对与关联方 KBM Corporation（以下简称“KBM”）的 2022 年日常关联交易预计情况进行调整。
原预计 2022 年与 KBM 关联交易金额为 31500 万元人民币。该预计事项分别于2022年1月22日和2022年5月13日由公司第五届董事会第十五次会议和2021年度股东大会审议通过。
因2022年钨产品平均价格与年初预计时相比有一定幅度的增长，需调增
2022 年日常关联交易预计额度，预计 2022 年全年公司及赣州澳克泰与 KBM 关
联交易金额需增加2000万元人民币。调增后，预计2022年公司及赣州澳克泰与 KBM 关联交易金额为 33500 万元人民币。
公司于2022年12月21日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》，全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此项议案。
本次新增日常关联交易预计的金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
1单位：人民币万元
关联交易关联关联交关联交易合同签订金额截至披露日上年发生金类别人易内容定价原则或预计金额发生金额额向关联人销售
KBM 市场价 33500 28722.44 30659.75销售产品产品
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1．KBM Corporation 介绍
关联人名称：KBM Corporation
法定代表人：YooByung-IL（俞炳壹）
注册资本：945080000韩元
经营范围：有色金属的制造，销售与贸易。
住所：韩国首尔 2-511，98，Gasan digital 2-Ro，Geumcheon-Gu，Seoul，08506，Korea。
KBM 2022 年 1-9 月实现营业收入 65539172095 韩元（35260.07 万元人民币），净利润1403920512韩元（755.31万元人民币）；截至2022年9月30日，该公司总资产46782600453韩元（25169.04万元人民币），净资产9848531570万韩元（5298.51万元人民币）。（汇率：1韩元=0.00538元人民币）股权结构：本公司通过全资子公司香港梦想加有限公司持有 KBM 6.00%股权，YooByung-il 持有其 39.20%股权，Choi Moon-Seug 持有其 18.04%股权，LeeEung-Seog 持有其 5.87%股权，其他股东持有其 30.89%股权。
（二）与本公司的关联关系本公司副总经理石雨生先生担任 KBM 公司董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）项之规定，KBM 与本公司存在关联关系。
（三）履约能力分析
KBM为依法存续且经营正常的公司，公司与KBM一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的合同执行，合同约定了合理的结算周期，截至
2目前，合同执行情况良好。因 KBM 无法履约而导致公司损失的风险小并处于可
控范围内，同时公司采用了出口信用保险的手段进一步降低风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及赣州澳克泰预计 2022 年向 KBM 销售公司产品，销售金额预计 33500万元人民币。
公司及赣州澳克泰与关联人之间的交易价格遵循独立、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
2022年，公司及赣州澳克泰根据日常销售发生时双方约定的销售数量、单
价及金额，与 KBM 签署销售合同。
四、关联交易的目的和对本公司的影响
1. KBM 是公司前五大客户之一，与公司多年保持良好的合作关系，是包含
公司在内的多家企业钨产品的代理商及供应商。公司通过与 KBM 的合作，可提高公司产品在韩国市场的销售额和市场份额。
2．公司及赣州澳克泰与 KBM 之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平
等自愿、互惠互利的原则。本次关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。
3．本次关联交易属于日常生产经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的，其有利于公司经营业务的发展，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。同时，本次关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司就增加2022年日常关联交易预计额度事项，事前向我们提交了相关材料，我们进行了事前审查。经审查，我们认为：公司本次增加日常关联交易预计
3额度是为了满足生产经营的需要，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害
公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将此事项提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。
经审核，独立董事认为：公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司增加2022年日常关联交易预计额度，是为了满足日常经营需要，交易定价为执行市场价，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司利益，没有损害非关联股东的利益。公司第五届董事会第二十三次会议对本次增加2022年日常关联交易预计额度事项进行了审议，董事会表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定。
综上，我们同意公司本次增加2022年日常关联交易预计额度事项。
六、监事会意见经审核，监事会认为：公司增加2022年日常关联交易预计额度的事项属于日常生产经营相关的、正常的商业交易，对公司的生产经营是必要的，交易价格公允合理，不存在损害公司中小股东的利益。同意公司增加2022年日常关联交易预计额度事项。
七、备查文件
1.第五届董事会第二十三次会议决议；
2.第五届监事会第二十二次会议决议；
3.独立董事对增加2022年日常关联交易预计额度的事前认可意见；
4.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2022年12月23日
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