威高骨科:山东威高骨科材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688161证券简称：威高骨科公告编号：2022-033
山东威高骨科材料股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年12月29日
（二）股东大会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江街26号）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数26
普通股股东人数26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量359235443
普通股股东所持有表决权数量359235443
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
89.8089例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）89.8089
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长弓剑波先生现场主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席会议；
4、公司全体高管、见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股35919337199.9882362860.010157860.0017
2、议案名称：《关于更换公司第二届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股35919337199.9882362860.010157860.0017
3、议案名称：《关于公司股权收购暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股3574128699.55201608240.448000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于补选公106099.604936280.340757860.0544
司第二届董事75716会独立董事的议案》2《关于更换公106099.604936280.340757860.0544
司第二届董事75716会非独立董事的议案》3《关于公司股104898.489816081.510200.0000权收购暨关联881924交易的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代
表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3；
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案3。
应回避表决的关联股东名称：山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、威高
国际医疗有限公司、威高集团有限公司、威海弘阳瑞信息技术中心（有限合伙）。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所
律师：朱君全、徐亦林
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席
会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2022年12月30日