吉大通信:吉大通信第五届监事会2023年第一次会议决议公告

证券代码：300597证券简称：吉大通信公告编号：2023-002
吉林吉大通信设计院股份有限公司
第五届监事会2023年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2023
年第一次会议于2023年1月3日上午以现场和通讯方式召开。公司于2022年
12月30日通知了全体监事，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司董事会秘书耿燕列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由卢涛先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于选举吉大通信第五届监事会主席的议案》
经全体监事审议，5票赞成、0票反对、0票弃权。
选举卢涛任公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会届满。
《吉大通信关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员等人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
二、《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
经全体监事审议，4票赞成、0票反对、0票弃权。
关联监事卢涛回避表决。
公司于2021年12月24日召开了第四届监事会2021年第八次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》，于2022年8月17日召开了第四届监事会2022年第六次会议，审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》，公司及子公司预计在2022年
1度与关联方吉林大学发生日常关联交易金额不超过605.00万元。2022年度，公
司及子公司与关联方吉林大学实际发生的日常交易总额为365.12万元，未超过前述预计总额。公司及子公司根据2023年度日常经营需要，预计2023年与关联方吉林大学发生日常关联交易金额不超过700.00万元。关联交易遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。
保荐机构出具了核查意见，《吉大通信关于2022年度日常关联交易确认及
2023年度日常关联交易预计的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网
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吉林吉大通信设计院股份有限公司监事会
2023年1月3日
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