新开源:关于为全资子公司续贷提供连带责任担保的公告

证券代码：300109证券简称：新开源公告编号：2022-138
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于为全资子公司续贷提供连带责任担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年12月30日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于为晶能生物技术（上海）有限公司续贷提供连带责任担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
2021年11月19日，公司召开了第四届董事会第三十五次会议，会议审议
通过了《关于为晶能生物技术（上海）有限公司提供连带责任担保的议案》，公司为晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）向上海农村商业
银行股份有限公司闵行支行（以下简称“上海农村商业银行闵行支行”）申请不超过1000万元银行融资额度提供连带责任的保证担保该笔贷款现已到期。晶能生物拟与上海农村商业银行闵行支行签订不超过1000万元借款合同公司同意为此笔续贷继续提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。担保期限一年。
具体条款以其与银行签订的《流动资金借款合同》、《保证合同》为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保方基本情况项目基本情况
名称晶能生物技术（上海）有限公司
统一社会信用代码 91310112550087892X成立时间2010年2月2日注册地址上海市松江区九亭镇中心路1158号5幢501室法定代表人邹晓文注册资本3000万元人民币
主营业务从事生物技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询，化工产品（除危险化学品、监控化学品，烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、机电设备、一类医疗器械销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况为公司全资子公司（公司持有晶能生物100%股权）是否为失信执行人否
主要财务数据：
单位：万元
报表项目2021年度末（经审计）2022年9月末（未经审计）
总资产21838.5623680.37
总负债13760.449490.00
净资产8078.1214190.37
2021年1-12月（经审计）2022年1-9月（未经审计）
营业收入11459.744737.69
营业利润278.35-1393.90
净利润338.78-1168.01
三、担保协议的签署及执行情况
截止本公告日，晶能生物尚未与上海农村商业银行闵行支行签署借款合同，公司尚未签署担保协议，担保协议的主要内容由公司及被担保的子公司与银行协商确定。
四、董事会意见
董事会认为：公司本次为晶能生物提供担保，主要为其续贷及日常经营所需。
本次担保的被担保人为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保事项符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此同意本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量截止目前，公司对全资子公司实际发生的担保总额为6937.77万元（不含本次新增金额），实际担保总额占比不超过公司最近一年（2021年）经审计净资产的2.04%；
除此之外，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.第四届董事会第四十九次会议决议。
特此公告博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会
2022年12月30日