太极股份:关于2022年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：002368证券简称：太极股份公告编号：2023-001
债券代码：128078债券简称：太极转债
太极计算机股份有限公司
关于2022年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002368
股票简称：太极股份
转债代码：128078
债券简称：太极转债
转股价格：22.02元/股
转股时间：2020年4月27日至2025年10月21日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）现将
2022年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情
况公告如下：
一、可转债发行上市情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2019﹞1573号”文核准，太极计算机股份有限公司于2019年10月21日公开发行了1000万张可转债，每张面值
100.00元，发行总额100000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东
优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网
上向社会公众投资者发行，认购金额不足100000.00万元的部分由主承销商包销。2、可转债上市情况经深交所“深证上〔2019〕694号”文同意，公司100000.00万元可转债于2019年11月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“太极转债”，债券代码“128078”。
3、可转债转股情况根据相关规定和《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司可转债自2020年4月27日起可转换为公司股份。
4、可转债转股价格调整情况
2020年7月2日，公司披露了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-034）。因公司实施2019年度权益分派，向全体股东每10股派2.439765元（含税）人民币现金，以资本公积金转增股本，每10股转增3.999615股，除权除息日为2020年7月9日。根据可转债相关规定，太极转债的转股价格于2020年7月9日起由原31.61元/股调整为22.40元/股，调整后的价格自
2020年7月9日起生效。
2021年7月3日，公司披露了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-031）。因公司实施2020年度权益分派，向全体股东每10股派1.909992元（含税）人民币现金，除权除息日为2021年7月12日。根据可转债相关规定，太极转债的转股价格于2021年7月12日起由原22.40元/股调整为22.21元/股，调整后的价格自2021年7月12日起生效。
2022年6月30日，公司披露了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-027）。因公司实施2021年度权益分派，向全体股东每10股派1.939997元（含税）人民币现金，除权除息日为2022年7月6日。根据可转债相关规定，太极转债的转股价格于2022年7月6日起由原22.21元/股调整为
22.02元/股，调整后的价格自2022年7月6日起生效。
二、太极转债转股及股份变动情况
2022年第四季度，太极转债因转股减少金额为265062300.00元，减少数量
2650623张，转股数量为12037313股。截至2022年第四季度末，尚未转股的
可转债金额为694873400.00元，尚未转股的可转债数量为6948734张。公司
2022年第四季度股份变动情况如下：变动前变动后
本次可转债
股份性质股份数量比例其他（股）转股（股）股份数量比例
（股）（%）（股）（%）
一、限售条
件流通股/39722440.690039722440.67非流通股
高管锁定股39722440.690039722440.67
二、无限售
57568841299.3112037313058772572599.33
条件流通股
三、总股本579660656100.00120373130591697969100.00
三、其他事项
投资者如需了解太极转债的其他相关内容，请查阅公司于2019年10月17日披露的《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文，或拨打投资者专线010-57702596进行咨询。
四、备查文件
1、截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的发行人股本结构表；
2、截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“太极转债”股本结构表。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
2023年1月3日