武汉控股:武汉三镇实业控股股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600168证券简称：武汉控股公告编号：临2022-044号
武汉三镇实业控股股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月30日
(二)股东大会召开的地点：武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦24楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）426343116
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）60.0847
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
股东大会现场会议由公司董事长曹明先生主持，会议采取记名投票表决方式表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事徐菲女士因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书李凯先生出席会议；公司高管谭嗣先生、李磊女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于为红安既济水务环境科技有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 426304616 99.9909 38500 0.0091 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
1关于为红安3476861699.8893385000.110700
既济水务环境科技有限公司提供担保的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
经投票表决，以上议案获得通过。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所
律师：张军、温莉莉、刘旸
2、律师见证结论意见：
湖北瑞通天元律师事务所受武汉控股委托，指派见证律师出席公司2022年
第三次临时股东大会，对会议合法性进行见证。
1.本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
2.出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。
3.本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2022年12月31日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议