海南发展:第七届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002163证券简称：海南发展公告编号：2023-002
海控南海发展股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第二十一次会议通知于2022年12月29日以电子邮件形式发出，会
议于2023年1月3日以通讯方式召开。会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事审议、表决，会议做出如下决议：
1、审议通过《关于三鑫科技拟承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包暨关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。（关联监事戴坚、郑小勇回避表决）同意三鑫科技与海控中能建组成的联合体承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目，同意三鑫科技与相关交易方签订《建设工程施工合同》及《海南新国宾馆装修改造项目施工合同补充协议一》，同意本议案按照监管规则要求履行必要的审批程序。本次议案涉及关联交易，相关监事进行回避表决。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于三鑫科技拟承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包暨关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于三鑫科技因承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目拟为关联方提供履约担保及质量保证担保的议案》，表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。（关联监事戴坚、郑小勇回避表决）
同意三鑫科技作为海南新国宾馆装修改造项目联合体牵头人，因承接该项目，按发包人海控置业的要求就施工合同履约事宜及质量保证事宜提供担保；在关联方海控中能建同意提供反担保的前提下，同意为施工合同项下关联方海控中能建的合同履约事项、质量保证事项提供担保。本次议案涉及关联担保，相关监事进行回避表决。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于三鑫科技因承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目拟为关联方提供履约担保及质量保证担保的公告》（公告编号：2023-004）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于三鑫科技拟承接莺歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）暨关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票弃权，0票反对。（关联监事戴坚、郑小勇回避表决）同意三鑫科技与海控中能建、建筑设计院组成的联合体承接莺歌
唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）项目，同意三鑫科技与相关交易方签订《莺歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）合同》及《莺歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）施工合同补充协议一》，同意本议案按照监管规则要求履行必要的审批程序。本次议案涉及关联交易，相关监事进行回避表决。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于三鑫科技拟承接莺歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于三鑫科技因承接莺歌唱晚驿站项目拟为建筑设计院及关联方海控中能建提供履约担保的议案》，表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。（关联监事戴坚、郑小勇回避表决）同意三鑫科技作为莺歌唱晚驿站项目（一期）工程项目联合体牵头人，因承接该项目，按发包人旅游驿站的要求就施工合同履约事宜提供担保；在建筑设计院及关联方海控中能建同意提供反担保的前提下，同意为施工合同项下建筑设计院及关联方海控中能建的合同履约事项提供担保。本次议案涉及关联担保，相关监事进行回避表决。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于三鑫科技因承接莺歌唱晚驿站项目拟为建筑设计院及关联方海控中能建提供履约担保的公告》（公告编号：2023-006）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司监事会
二〇二三年一月四日