章源钨业:第五届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002378证券简称：章源钨业编号：2022-056
崇义章源钨业股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2022年12月17日以专人送达、电话或电子邮件
的形式发出，于2022年12月21日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事共3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1．审议通过《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：公司增加2022年日常关联交易预计额度的事项属于日常生产经营相关的、正常的商业交易，对公司的生产经营是必要的，交易价格公允合理，不存在损害公司中小股东的利益。同意公司增加2022年日常关联交易预计额度事项。
《关于增加2022年日常关联交易预计额度的公告》详见2022年12月23日
的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
1经审核，监事会认为：公司预计的2023年度日常关联交易属于日常生产经
营相关的、正常的商业交易，对于公司的生产经营是必要的，交易采用平等自愿、互惠互利原则，价格公允合理，维护了交易双方的利益，没有损害公司中小股东的利益，对公司独立性不构成影响，公司的主要业务也不会对关联方形成依赖。
同意公司2023年度日常关联交易预计事项。
《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见2022年12月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会
2022年12月23日
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