吉峰科技:关于2023年度关联交易预计的公告

证券代码：300022证券简称：吉峰科技编号：2022-097
吉峰三农科技服务股份有限公司
关于2023年度关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易基本情况
1、吉峰三农科技服务股份有限公司（以下称“吉峰科技”或“公司”）及
子公司拟与关联方四川特驱教育管理有限公司（以下简称“特驱教育”）、汪辉
武先生发生关联交易事项，预计2023年度关联交易额度合计不超过52000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的643.97%。
2、2022年12月27日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，非关联董事以3票赞成、0票反对、3票回避表决通过了《关于2023年度关联交易预计的议案》，董事长汪辉君先生、王红艳女士、李勇先生对本议案回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
3、本议案需提交股东大会审议。
二、预计的关联交易类别及额度
单位：万元
关联交易2022年1-11关联人关联交易类别预计金额定价原则月发生金额
汪辉武及相关单位为公司提供借款345.14
或为公司临时周市场定价52000.00
特驱教育及相关单位转提供短期借款5740.33
合计——52000.006085.47
2022年度1-11月，公司应付特驱教育的借款本金与利息合计5740.33万元，应付汪辉武的借款利息合计345.14万元。截止2022年11月31日，公司尚欠特驱教育借款本金35720.00万元，利息4857.40万元；公司尚欠汪辉武先生借款本金4650.00万元，利息504.86万元。
1三、关联人介绍及关联关系
（一）关联自然人汪辉武，男，中国国籍；住所：四川省成都市金牛区；为公司实际控制人，非失信被执行人。
（二）关联法人
1、基本情况
名称：四川特驱教育管理有限公司
法定代表人：陶秀珍
注册资本：2000万
住所：四川省成都市新津县永商镇车灌村四组1栋1-3层经营范围：企业管理服务、教育咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与公司的关联关系
特驱教育为公司控股股东，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联法人之情形。
3、财务情况
最近一年，特驱教育的主要财务数据如下：
单位：万元项目2021年12月31日2022年9月30日
资产总额174052.82172046.01
负债总额127946.71126553.79
归母所有者权益46106.1145343.88
项目2021年度2022年1-9月营业收入16402.4010215.53
利润总额-212.39-5075.08
净利润-264.97-5106.70
24、履约能力
特驱教育依法存续经营，不存在被列为失信被执行人的情形，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备诚信履约能力。
四、关联交易主要内容
1、定价政策与定价依据
公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。
2、关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要，交易双方以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格。公司与关联方发生的关联交易可以发挥双方各自的优势，实现彼此资源互补，符合公司发展需要及全体股东的利益。公司主要业务不会因关联交易的实施而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
我们对公司提交的《关于2023年度关联交易预计的议案》进行了认真审查，一致认为公司及公司子公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合国家有关法律、法规和政策的规定，也符合公司的经营发展需要，有利于扩大公司的生产经营规模，遵守平等、自愿、公平的市场原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意将此议案提交公司第五届董事会第三十三次会议审议。
2、独立意见
公司对2023年度关联交易预计系根据2023年度生产经营计划所需，关联交
3易价格参照市场公允价格，不会影响公司的独立性，亦不会损害公司股东尤其是
中小股东的利益。公司2023年度预计关联交易事项的审议程序和内容均符合法律法规及《公司章程》的要求，关联董事回避表决。综上所述，我们一致同意上述关联交易预计事项。
七、备查文件
1、第五届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会
2022年12月27日
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