兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司关于预计公司2023年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的公告

证券代码：600141证券简称：兴发集团公告编号：临2022-129
债券代码：110089债券简称：兴发转债
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于预计公司2023年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与宜昌兴发集团
有限责任公司（以下简称“宜昌兴发”）及其子公司发生的日常关联交易系公
司生产经营需要，交易遵循了市场化定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
●本次关于公司与宜昌兴发及其子公司2023年度日常关联交易预计事项需要提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2022年12月27日召开第十届董事会第十七次会议对《关于预计公司
2023年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案》进行了审议，公司关联董事李国璋、舒龙、袁兵、程亚利对本议案回避表决，董事会审议通过了本议案并同意提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
独立董事事前认可及独立意见：“我们对公司与宜昌兴发及其子公司2023年预计日常关联交易相关事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司第十届董事会第十七次会议审议。我们认为公司2023年与宜昌兴发及其子公司预计发生的日常关联交易是依据公司经营发展需要而开展的，具有必要性与合理性，不影响公司的独立性，同时审议程序合法合规，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
（二）公司2022年1-11月与宜昌兴发及其子公司日常关联交易执行情况公司2022年与宜昌兴发及其子公司日常关联交易预计金额为158388万元（含税，下同），1-11月实际发生金额为137287.55万元。具体情况如下：
关联交关联交易2022年预计交2022年1-11月实关联方
易类别内容易金额（万元）际发生金额（万元）
宜昌兴发集团有限责任公司61700.0054669.84煤炭
向关联湖北弘瑞科技有限公司5700.005610.08
人购买宜昌兴和化工有限责任公司甲醇24600.0020971.76
原材料湖北昭君旅游文化发展有限公司光伏发电500.00226.29
宜昌星兴蓝天科技有限公司液氨34500.0034427.89
小计-127000.00115905.86房屋租赁及物
宜昌兴发集团有限责任公司业管理、融资担2058.001620.75保
接受关宜昌兴和化工有限责任公司240.00180.00房屋租赁
联人提湖北悦和创业投资有限公司440.00330.36
供的劳兴山县峡口港有限责任公司装卸服务2000.001032.20
务湖北瑞泰工程管理有限公司工程服务18000.009392.35
湖北神兴国际旅行社有限公司400.00408.61
湖北昭君旅游文化发展有限公司食宿服务1250.001459.43
湖北武陵山旅游开发有限公司500.00499.71
小计-24888.0014923.41向关联
水、电、液碱
人销售宜昌星兴蓝天科技有限公司6500.006458.28等商品
小计-6500.006458.28
合计-158388.00137287.55注：2022年5月，公司全资子公司宜都兴发化工有限公司收购星兴蓝天100%股权，星兴蓝天纳入公司合并报表范围。上述与星兴蓝天关联交易统计时间为2022年1-4月。
（三）2023年预计与宜昌兴发及其子公司日常关联交易情况
根据公司生产经营需要，公司2023年预计与宜昌兴发及其子公司日常关联交易金额为128431万元。具体情况如下：
2023年预计2022年预计2022年1-11
关联交关联交关联方交易金额（万交易金额（万月实际发生金备注易类别易内容元）元）额（万元）预计金额同比宜昌兴发集团
煤炭86000.0061700.0054669.84增加系公司生
有限责任公司产规模扩大，致原材料采购
向关联需求增加，以人采购宜昌兴和化工甲醇、34500.00及煤炭、甲醇、24600.0020971.76原材料有限责任公司硅石硅石价格上涨所致湖北昭君旅游光伏发
文化发展有限640.00500.00226.29-电公司
小计-121140.0086800.0075867.89-房屋租赁及物宜昌兴发集团
业管理、2061.002058.001620.75-有限责任公司融资担保宜昌兴和化工
240.00240.00180.00-
有限责任公司房屋租湖北悦和创业赁
440.00440.00330.36-
接受关投资有限公司联人提兴山县峡口港装卸服
1700.002000.001032.20-
供的劳有限责任公司务务湖北神兴国际
旅行社有限公450.00400.00408.61司预计金额同比湖北昭君旅游食宿服增加主要系疫
文化发展有限1800.001250.001490.59
务情管控放松，公司需求增加所致湖北武陵山旅
游开发有限公600.00500.00499.71
司小计-7291.006888.005562.22-
合计-128431.0093688.0081430.11-
二、关联关系介绍
宜昌兴发成立于1999年12月，注册地址：兴山县古夫镇高阳大道58号；法定代表人：李国璋；注册资本：50000万元；经营范围：国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产）。截至2022年9月30日，宜昌兴发总资产559.89亿元净资产243.44亿元；2022年1-9月实现营业收入
441.93亿元，净利润61.61亿元。（以上数据未经审计）
宜昌兴发为公司控股股东，湖北昭君旅游文化发展有限公司、湖北神兴国际旅行社有限公司、湖北武陵山旅游开发有限公司、兴山县峡口港有限责任公
司、宜昌兴和化工有限责任公司、湖北悦和创业投资有限公司均为宜昌兴发子公司。
三、定价原则和定价依据
2023年公司与宜昌兴发及其子公司之间的日常关联交易依据公司经营实
际需要确定，将按照公平、公正、合理的原则开展，以市场价格作为定价依据。
四、交易目的和交易对公司的影响公司与宜昌兴发及其子公司之间的日常关联交易是公司生产经营的重要
组成部分，对公司原材料保障、业务增长具有积极影响和重要意义，不会损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2022年12月28日