成飞集成:关于2023年度日常关联交易预计公告

证券代码：002190证券简称：成飞集成公告编号：2022-027
四川成飞集成科技股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2023年四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）及控
股子公司预计将与控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）
下属公司发生较稳定的关联交易，主要为向关联人销售商品、接受劳务等；公司预计2023年度上述公司日常关联交易金额为20710万元。截至2022年12月30日，2022年度公司日常关联交易（主要为向关联人销售商品、采购材料、接受劳务等）实际发生总额为
18091万元。
（二）预计2023年度日常关联交易类别和金额
单位：万元合同签截至披关联关联订金额露日已交易关联人交易关联交易定价原则或预计发生金类别内容金额额
成都飞机工业(集团)有限销售根据军品定价机制和市
1700016884
责任公司商品场原则确定销售根据军品定价机制和市向关中国航空制造技术研究院1000667商品场原则确定联人中航西安飞机工业集团股销售根据军品定价机制和市销售100058份有限公司商品场原则确定产江西洪都航空工业集团有销售根据军品定价机制和市
品、2000限责任公司商品场原则确定商品中航成飞民用飞机有限责销售根据民品定价机制和市
1000318
任公司商品场原则确定
小计————2020017927
接受成都飞机工业(集团)有限接受市场原则190270
1关联责任公司服务
人提成都成飞航空产业发展有接受供的市场原则120118限责任公司服务
劳务小计————310388向关陕西航空硬质合金工具有材料联人市场原则20094限责任公司采购采购原材
小计————20094料
注：关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
（三）2022年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发实际发关联关联生额占生额与实际发预计金披露日期及索交易关联人交易同类业预计金生金额额引类别内容务比例额差异
（%）（%）成都飞机工业销售
(集团)有限责任168842000060.71%-16%商品公司向关中国航空制造技销售巨潮资讯网
6675002.40%33%术研究院 商品 （cninfo.com.cn）联 人 《关于 2022 年度销售西安飞机工业销售日常关联交易预产(集团)有限责任581000.21%-42%商品计公告》（公告编品、公司号：2021-039）商品江西洪都航空工销售
业集团有限责任02000.00%-100%商品公司
小计——176092080063.32%-15%/成都飞机工业接受巨潮资讯网
接 受 (集团)有限责任 270 100 0.42% 170% 服务 （cninfo.com.cn）关联公司《关于2022年度人提成都成飞航空产日常关联交易预接受
供的业发展有限责任1181200.18%-2%计公告》（公告编服务号：2021-039）劳务公司
小计——3882200.60%76%/向关巨潮资讯网
陕西航空硬质合 （cninfo.com.cn）联人材料金工具有限责任942000.14%-53%《关于2022年度采购采购公司日常关联交易预原材计公告》（公告编
2料号：2021-039）
小计——942000.14%-53%/公司向中国航空制造技术研究院销售产品超额的原因为销售订单增加所致；
公司原预计向西安飞机工业(集团)有限责任公司销售
产品100万元，本年度仅承接到58余万元订单，是由于销售订单未达预期；
公司董事会对日常关联交易实际公司与江西洪都航空工业集团有限责任公司本年度未
发生情况与预计存在较大差异的发生销售产品类的关联交易，主要是由于未承接销售说明订单；
公司接受成都飞机工业(集团)有限责任公司服务超额原因为新增临时采购技术服务；
公司与陕西航空硬质合金工具有限责任公司采购原材
料的关联交易实际发生额不足预计，主要系本年度受销售订单下降的影响，原材料采购也相应减少。
二、关联方和关联关系介绍
（一）成都飞机工业（集团）有限责任公司（简称“成飞集团”）
1.基本情况
法定代表人：宋承志
注册资本：172915.400133万元
经营范围：（一）机械、电气、电子、航空产品及其零部件、船舶及相关装置、机
电设备、非标设备、工夹量具、金属制品（不含稀贵金属）、非金属制品、通讯设备（不含无线电发射设备）、新型材料及其制品等的设计、制造加工（含加改装）、检验检测、销售；（二）航空产品的维护及修理；（三）通用航空机场服务；（四）进出口业务；
（五）商品销售（除国家禁止流通物品外）；（六）物资储运；（七）经济、科技、信
息、技术、管理等的咨询、服务；（八）二类（小型客车维修（含轿车）（一、二级维护，总成修理，维修救援，小修））；（九）职业技能鉴定；（十）设备租赁、工装租赁、场地租赁、房屋租赁；（十一）建筑设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号
最近一期财务数据：依据国家相关法律法规不对外披露。
2.与上市公司的关联关系成飞集团与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
33.履约能力分析
成飞集团为航空工业集团下属单位，经济实力雄厚，经营状况良好，履约能力强。
成飞集团不是失信被执行人。
（二）成都成飞航空产业发展有限责任公司（简称“成飞发展”）
1.基本情况
法定代表人：贾全龙
注册资本：600.00万元
经营范围：许可项目:通用航空服务;食品销售;食品生产【分支机构经营】;建设工
程施工;建设工程设计;出版物印刷;餐饮服务;道路旅客运输经营;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机械零件、零部件加工【分支机构经营】;
信息技术咨询服务;国内货物运输代理;再生资源销售;机械设备租赁;工程管理服务;产
业用纺织制成品制造【分支机构经营】;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);市
政设施管理;物业管理;城市绿化管理;房地产经纪;停车场服务;洗车服务;花卉绿植租借
与代管理;家政服务;洗染服务;日用电器修理;会议及展览服务;日用品销售;市场调查
(不含涉外调查);票务代理服务;装卸搬运;专业保洁、清洗、消毒服务;组织文化艺术交
流活动;养老服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;打字复印;园林绿化工程施工;餐
饮管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);游乐园服务;玩具销
售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);机械电气设备制造【分支机构经营】;
建筑用木料及木材组件加工【分支机构经营】;小微型客车租赁经营服务;固体废物治理。
(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)
注册地址：成都市青羊区黄田坝“成飞”生活区附124号
最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年9月30日，成飞发展资产总额为人民币28741.38万元，净资产为人民币4038.62万元；2022年1-9月实现净利润为人民币1125.19万元。
2.与上市公司的关联关系成飞发展与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析
成飞发展最近一期财务数据反映其经营状况良好，具备良好的交付能力，履约能力良好。成飞发展不是失信被执行人。
4（三）江西洪都航空工业集团有限责任公司（简称“洪都集团”）
1.基本情况
法定代表人：纪瑞东
注册资本：144544.44万元
经营范围：航空飞行器、智能装备、摩托车及发动机、教练机、无人机、航空零部
件及智能装备的研发、制造、销售和服务，通用航空服务，国内贸易、国际贸易，试验、设计、生产、加工、维修、安装、装卸、运输、服务、工程设计、施工、装饰，氧气、氮气的生产（仅限分支机构持许可证经营），场地租赁、动产租赁，工刀量具、模夹具、型架设备、工装设计、木模（各类木制品）、模线样板设计与加工承揽，机械加工、量刃具、磨料磨具、五金工具、通用零部件、仪器仪表，计量服务，汽车配件，咨询服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区航空城
最近一期财务数据：依据国家相关法律法规不对外披露。
2.与上市公司的关联关系洪都集团与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析
洪都集团为航空工业集团下属单位，经济实力雄厚，经营状况良好，履约能力强。
洪都集团不是失信被执行人。
（四）西安飞机工业(集团)有限责任公司（简称“西飞集团”）
1.基本情况
法定代表人：吴志鹏
注册资本：9360.7699万元
经营范围：飞机、航空零部件设计、试验、生产；本企业产品及相关技术的出口、
生产所需原材料、设备及技术的进口、承办中外合资经营、合作生产业务，“三来一补”，民用产品、机械产品、电子设备、仪器仪表、电子产品、家用电器、航空器材、建筑材
料、工具量具的批发零售；交通运输（限分支机构经营）、煤气安装工程，铝型材及制品、房地产、劳务、仓储服务、实物租赁；第三产业、文化娱乐（限分支机构经营）、国产民用改装车的生产、销售；物业管理；城市供热。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：陕西省西安市阎良区西飞大道一号
5最近一期财务数据：依据国家相关法律法规不对外披露。
2.与上市公司的关联关系西飞集团与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析
西飞集团为航空工业集团下属单位，经济实力雄厚，经营状况良好，履约能力强。
西飞集团不是失信被执行人。
（五）中国航空制造技术研究院（简称“制造院”）
1.基本情况
法定代表人：李志强
注册资本：31529万元
经营范围：开展航空先进制造技术、新材料和工艺装备的研发，促进航空事业发展。
航空制造、航空材料、工艺装备及相关标准、检测技术研究；机电产品及生产系统设计制造；光电技术研究与开发；计算机软件与应用技术开发；相关技术产品研制与服务；
相关研究生培养与专业技术培训。
注册地址：北京市朝阳区八里桥北东军庄1号
最近一期财务数据：依据国家相关法律法规不对外披露。
2.与上市公司的关联关系制造院与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析
制造院为航空工业集团下属单位，经济实力雄厚，经营状况良好，履约能力强。制造院不是失信被执行人。
（六）陕西航空硬质合金工具有限责任公司（简称“陕硬公司”）
1.基本情况
法定代表人：赵奎
注册资本：2797万元
经营范围：硬质合金制品刃具、量具、模具、夹具、合金料粉、铁基合金、铸锻件、
航空零配件的生产、销售；自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；自产科研
所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、备件的进口业务；承办“三来一补”业务；设备维修与制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6注册地址：陕西省汉中市勉县九号信箱
最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年9月30日，陕硬公司资产总额为人民币11810.77万元，净资产为人民币4156.59万元，2022年1-9月实现净利润为人民币366.27万元。
2.与上市公司的关联关系陕硬公司与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析
陕硬公司为航空工业集团下属单位，经营状况良好，履约能力强。陕硬公司不是失信被执行人。
（七）中航成飞民用飞机有限责任公司（简称“成飞民机”）
1.基本情况
法定代表人：冯重阳
注册资本：82830.7528万元
经营范围：飞机零部件的设计、试验、生产、销售；进出口贸易、仓储服务。房屋租赁（非住宅房屋租赁），机械设备租赁；经济科技信息技术管理咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册地址：成都市青羊区黄田坝成都飞机公司
最近一期财务数据：依据国家相关法律法规不对外披露。
2.与上市公司的关联关系成飞民机与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析
成飞民机为航空工业集团下属单位，经营状况良好，履约能力强。成飞民机不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与航空工业集团下属企业（包括成飞集团、洪都集团、西飞集团、制造院等）
发生的销售商品、接受劳务等关联交易均根据双方生产经营需要进行，分次签订销售合同和劳务合同。交易价格根据军品定价机制和市场原则确定，双方在公允的基础上协商后在具体的实施合同中约定，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益
7的情况。
（二）关联交易协议签署情况对于2023年度预计范围内发生的日常关联交易，在《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》经公司股东大会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司日常关联交易均为公司正常生产经营需求，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，日常关联交易发展较为平稳，与公司各项业务的发展趋势基本保持一致，有利于促进公司收入总量的提升，提高公司整体盈利水平。关联交易定价公允，没有损害公司及其股东的利益，不存在侵害广大中小投资者的情形。公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
（一）独立董事的事前认可情况独立董事对上述关联交易进行了认真的事前审查后，根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事规则》等有关规定，同意将上述关联交易事项提交给成飞集成第七届董事
会第十八次会议审议。
（二）独立董事独立意见
独立董事对上述日常关联交易及预计情况认真审核后发表独立意见如下：
1.公司及控股子公司与控股股东航空工业集团下属公司关联交易事项均为日常经营所需。我们认为，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允。公司
2022年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因为2022年度公司部分
销售情况超出或不及预期，导致产品销售关联交易相应增加或减少；接受关联人提供的劳务超出或不及预期，导致接受关联人提供劳务的关联交易相应增加或减少，公司对差异原因的分析与业务实际相符。
2.在董事会表决通过《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》时，无相
关关联董事，无需回避表决。公司董事会在审议通过关联交易的议案时，表决程序合法合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
3.我们同意上述关联交易，并同意将该议案提交股东大会审议。
8六、备查文件
1．公司第七届董事会第十八次会议决议；
2．独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可函；
3．独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2022年12月31日
9