华能国际:华能国际2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600011证券简称：华能国际公告编号：2022-070
华能国际电力股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月30日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部
A102 会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数43
其中：A 股股东人数 40
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）9391668889
其中：A 股股东持有股份总数 8353555393境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1038113496
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）59.826813
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.213822
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）6.612991
(四)表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长赵克宇先生作为会议主席主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席7人，董事黄坚、王葵、陆飞、米大斌、程衡、林
崇因工作原因未能出席本次会议，独立董事刘吉臻因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事6人，出席2人，监事会主席李树青、监事会副主席穆烜、监
事夏爱东、顾建国因工作原因未能出席本次会议。
3、董事会秘书黄朝全因疫情原因未能出席本次会议，授权委托公司证券融资部
副主任徐玉玮代为出席并履行本次会议相关职责；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于投保董事、监事及高级管理职员责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 8353434558 99.998553 3601 0.000044 117234 0.001403
H 股 1036451496 99.839902 10000 0.000963 1652000 0.159135
普通股合938988605499.981017136010.00014517692340.018838计
2、议案名称：《关于公司2023年与华能集团日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 1700913778 99.949421 860749 0.050579 0 0.000000
H 股 452961411 99.221041 3556085 0.778959 0 0.000000
普通股合215387518999.79535544168340.20464500.000000计
3、议案名称：《关于公司2023年至2025年与天成租赁日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 1701766426 99.999524 8101 0.000476 0 0.000000
H 股 456507496 99.997810 10000 0.002190 0 0.000000
普通股合计215827392299.999161181010.00083900.000000
4、议案名称：《关于公司调增与华能财务贷款日常关联交易预算额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）A 股 1683618827 98.933131 18155700 1.066869 0 0.000000
H 股 307653283 67.391346 148864213 32.608654 0 0.000000
普通股199127211092.2614781670199137.73852200.000000合计
5、议案名称：《关于聘任公司2023年度审计师的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 8353551792 99.999957 3601 0.000043 0 0.000000
H 股 1038103496 99.999037 10000 0.000963 0 0.000000
普通股合计939165528899.999855136010.00014500.000000
6、议案名称：《关于公司向控股子公司提供可续期委托贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：股东类同意反对弃权型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A 股 1640556625 96.402702 61217902 3.597298 0 0.000000
H 股 59621793 13.060133 396895703 86.939867 0 0.000000
普通股170017841878.77425345811360521.22574700.000000合计
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号
票数比例票数比例票数比例（%）
（%）（%）1《关于投保董173199.993036010.0002011720.006770事、监事及高级647822834管理职员责任91保险的议案》2《关于公司170099.949486070.0505700.000000
2023年与华能913721499
集团日常关联78交易的议案》3《关于公司170199.999581010.0004700.000000
2023年至20257664246年与天成租赁26日常关联交易的议案》4《关于公司调168398.933118151.0668600.000000增与华能财务61883157009贷款日常关联27交易预算额度的议案》5《关于聘任公173199.999736010.0002000.000000司2023年度审7651928计师的议案》256《关于公司向164096.402761213.5972900.000000控股子公司提55660279028供可续期委托25贷款的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
第2、3、4、6项议案涉及关联交易，中国华能集团有限公司、华能国际电力开
发公司、中国华能集团香港有限公司、中国华能集团香港财资管理有限公司、
中国华能财务有限责任公司作为关联股东回避了表决，该等关联股东所持股份数总计为7255376866股，不计入参加第2、3、4、6项议案表决的股份总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：孟睿、史津宁
2、律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
3、根据香港交易所上市规则，本公司 H 股证券登记处（香港证券登记有限公司）
被委任为会议的点票监察员。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2022年12月31日