金发科技:金发科技2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600143证券简称：金发科技公告编号：2022-079
金发科技股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月30日
(二)股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发
科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）行政大楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）890929453
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.5289
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长袁志敏先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，董事熊海涛女士、宁红涛先生、吴敌先生、陈平绪先生、独立董事杨雄先生、肖胜方先生、朱乾宇女士、孟跃中先生以网络视频方式出席；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席叶南飚先生因工作原因，未能出
席本次会议；
3、公司董事会秘书戴耀珊先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于为辽宁金发科技有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 889913398 99.8859 1016055 0.1141 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数
（%）（%）（%）号关于为辽宁金
112000952299.160410160550.839600.0000
发科技有限公司提供担保的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所
律师：黄永新、马伊娜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
2022年12月31日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议