中化国际:中化国际2023年第一次临时股东大会会议文件

中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二 O 二三年第一次临时股东大会文件
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION
中化国际（控股）股份有限公司
二零二三年第一次临时股东大会会议文件
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二O二三年一月九日中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二 O 二三年第一次临时股东大会文件
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1.《关于修订部分条款的议案》2
2.《关于修订部分条款的议案》4
3.《关于修订部分条款的议案》5
4.《关于选举董事的议案》6
5.《关于选举独立董事的议案》9
6.《关于选举监事的议案》12
7.附件：《股东表决票》14
二 O二三年一月九日
1中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二 O 二三年第一次临时股东大会文件
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION股东大会
议案1中化国际（控股）股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司章程指引》等相关法律法规，鉴于公司注册资本发生变化，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
一、《公司章程》部分条款修订情况如下：
序号修订前修订后
第七条公司注册资本为第七条公司注册资本为
1人民币2765166472人民币3593290573元。元。
第二十条公司股份总数第二十条公司股份总数
为2765166472股，为3593290573股，
2
公司的股本结构为：普通公司的股本结构为：普通股2765166472股。股3593290573股。
第九十九条董事由股东第九十九条董事由股东大
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大会选举产生和更换。董会选举产生和更换。董事二 O二三年一月九日
2中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二 O 二三年第一次临时股东大会文件
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事每届任期三年，连选可每届任期不超过三年，连连任。选可连任。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》全文已于12月24日发布于上海证券交易所网站。
以上提案，已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。
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3中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二 O 二三年第一次临时股东大会文件
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION股东大会
议案2中化国际（控股）股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。
一、《董事会议事规则》部分条款修订情况如下：
序号修订前修订后
第二条董事由股东大会第二条董事由股东大会选选举产生和更换。董事每举产生和更换。董事每届任届任期三年，连选可连期不超过三年，连选可连任。任。
除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他内容不变。本次修订后的《董事会议事规则》全文已于12月24日发布于上海证券交易所网站。
以上提案，已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。
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4中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二 O 二三年第一次临时股东大会文件
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION股东大会
议案3中化国际（控股）股份有限公司
关于修订《中化国际募集资金管理使用办法》部分条款的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》
等有关规定，为进一步加强对募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司拟对《中化国际募集资金管理使用办法》的相关条款进行修订。
本次修订后的《中化国际募集资金管理使用办法》全文已于12月
15日发布于上海证券交易所网站。
以上提案，已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。
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5中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二 O 二三年第一次临时股东大会文件
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议案4中化国际（控股）股份有限公司关于选举董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司第八届董事会经过三年的运作，即将圆满结束其历史使命，在此对各位股东和股东代表对董事会的支持表示感谢。经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，现提名李凡荣先生、李福利先生、张学工先生、秦晋克先生为公司第九届董事会董事候选人。
请本次股东大会逐项以累积投票方式对以下候选人进行投票选举。
。
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6中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二 O 二三年第一次临时股东大会文件
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附：董事候选人简历
董事候选人：李凡荣男，1963年出生，教授级高级工程师。毕业于江汉石油学院采油工程专业，后在英国加的夫大学工商管理专业获得工商管理硕士。此前曾任中海石油（中国）有限公司深圳分公司副总经理，中国海洋石油有限公司开发生产部总经理，中海石油（中国）有限公司深圳分公司党委书记、总经理，中国海洋石油总公司总经理助理、管委会委员，中海油能源发展股份有限公司总经理，中国海洋石油总公司党组成员、副总经理兼中国海洋石油有限公司首席执行官、总裁，兼尼克森公司董事长，国家能源局党组成员、副局长，中国石油天然气集团有限公司董事、总经理、党组副书记兼中国石油天然气股份有限公司副董事长等职务。现任中国中化控股有限责任公司董事长、党组书记，兼任中国中化股份有限公司董事长、总经理，先正达集团股份有限公司董事长，先正达股份有限公司（Syngenta AG）董事长，鲁西集团有限公司董事长，中国金茂控股集团有限公司董事长，倍耐力（Pirelli& C. S.p.A.）董事长，本公司董事长。
董事候选人：李福利男，1965年出生，中国人民大学财政系财务会计专业本科毕业，长江商学院 EMBA。曾任华润（集团）有限公司副总经理、总会计师、党委委员，兼任华润水泥有限公司董事局主席、华润金融控股有限公司董事长、华润深国投信托有限公司董事长、珠海华润银行股份有限
二 O二三年一月九日
7中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二 O 二三年第一次临时股东大会文件
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公司董事长、华润微电子有限公司董事长。现任中国中化控股有限责任公司副总经理、总会计师、党组成员，兼任中国中化控股有限责任公司总法律顾问、首席合规官，中国中化股份有限公司董事、财务总监，中化集团财务有限责任公司董事长，中化香港（集团）有限公司董事长，本公司董事。
董事候选人：张学工男，1970年出生，清华大学化学系硕士研究生毕业，中欧国际工商管理学院 EMBA。1995 年加入中化，曾任中国中化集团公司人力资源部科长、中国中化集团公司总裁办公室主任、中化国际(控股)股份
有限公司副总经理兼物流事业总部总经理、中国中化集团公司总经理
助理兼中国种子集团有限公司总经理、中国中化集团公司战略执行部
总监、中国中化控股有限责任公司战略执行部总监。现任本公司董事、总经理、党委书记。
董事候选人：秦晋克男，1970年出生，中央财经大学会计专业本科毕业，中欧国际工商管理学院 EMBA。曾在汾西矿务局、上海奥神环境高科技有限公司等单位工作；2001年加入中化国际，历任审计部总经理助理、中化镇江财务总监、冶金能源事业总部财务总监、财务总部税务部经理、财务
总部会计税务部总经理、财务总部副总经理、财务总部总经理、财务副总监。现任本公司 CFO、党委委员。
二 O二三年一月九日
8中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二 O 二三年第一次临时股东大会文件
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION股东大会
议案5中化国际（控股）股份有限公司关于选举独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司第八届董事会经过三年的运作，即将圆满结束其历史使命，在此对各位股东和股东代表对董事会的支持表示感谢。经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，现提名俞大海先生、徐永前先生、程凤朝先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
请本次股东大会逐项以累积投票方式对以下候选人进行投票选举。
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二 O二三年一月九日
9中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二 O 二三年第一次临时股东大会文件
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附：独立董事候选人简历
独立董事候选人：俞大海男，德国籍华人，1961年出生，毕业于德国汉堡大学化学系，博士学位。于 1990 年加入德固赛(Degussa)集团，先后担任工业及精细化学品事业部战略发展与财务总监，农用化学品及中间体事业部总监，大中华区首席执行官和赢创集团（Evonik）全球执行董事会成员。
2006年10月起担任赢创（中国）有限公司主席及首席执行官，赢创
工业集团大中华区总裁，2011年4月起加入赢创集团全球执行董事会，成为赢创全球核心管理层成员，2013年12月因个人原因从赢创集团离职，现任俞博士咨询投资公司董事长，安宏资本运营合伙人及谈马锡国际公司顾问，本公司独立董事。
独立董事候选人：徐永前男，1967年出生复旦大学法学学士学位。1989年至1996年，在中海油山东海洋化工集团公司从事法律顾问工作；1996年至1999年就职于山东求是律师事务所；1999年至今，就职于北京大成律师事务所。现任北京大成律师事务所高级合伙人、律师，中华全国律师协会教育委员会委员，中国劳动学会薪酬专业委员会常务理事，河钢资源等上市公司独立董事，本公司独立董事。
独立董事候选人：程凤朝男，1959年出生，湖南大学管理科学与工程博士毕业，博士研究二 O二三年一月九日
10中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二 O 二三年第一次临时股东大会文件
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION生学位，研究员、注册会计师。谙熟会计、审计、评估、金融、证券，具有丰富的企业管理和资本市场经验。曾任中央汇金公司外派工商银行董事及外派农业银行董事。现任中国财险、五矿资本等上市公司独立董事、中关村国睿金融与产业发展研究会会长、湖南大学博士生导
师、中国社会科学院特聘教授以及光大证券、华融公司外部监事，本公司独立董事。
二 O二三年一月九日
11中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二 O 二三年第一次临时股东大会文件
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议案6中化国际（控股）股份有限公司关于选举监事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司第八届监事会经过三年的运作，即将圆满结束其历史使命，在此对各位股东和股东代表对监事会的支持表示感谢。经公司第八届监事会第二十四次会议审议通过，现提名陈爱华女士、孟宁先生为公
司第九届监事会监事候选人。
请本次股东大会逐项以累积投票方式对以下候选人进行投票选举。
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12中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二 O 二三年第一次临时股东大会文件
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附：监事候选人简历
监事候选人：陈爱华女，1972年出生，北京化工大学高分子材料专业大学本科毕业。
1994年加入中化，曾任中国中化集团公司风险管理部客户信用管理
部副经理、风险管理部流程质量认证部经理、风险管理部综合管理部经理，中国中化集团公司风险管理部副总经理、审计稽核部副总经理、审计合规部副总监，中国中化集团有限公司审计合规部总监、党组巡视办主任。现任中国中化控股有限责任公司审计部总监，本公司监事会主席。
监事候选人：孟宁男，1977年出生，毕业于石家庄铁道学院财务会计系会计学专业、财政部财政科学研究所 MPACC 会计学专业硕士。2004 年加入中化，曾任中国中化集团公司审计稽核部培训分部经理、中化化肥有限公司纪检监察室主任兼审计稽查部总经理、中国中化集团有限公司审
计合规部副总监兼审计合规部审计部总经理、中国中化集团有限公司
审计合规部副总监。现任中国中化控股有限责任公司审计部副总监，本公司监事。
二 O二三年一月九日
13中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二 O 二三年第一次临时股东大会文件
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附件：
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二 O 二三年第一次临时股东大会股东表决票
股东名称：代表股份数：
身份证号码：股东代码：
代理人姓名：代理人身份证号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于修订《公司章程》部分条款的
议案
2关于修订《董事会议事规则》部分
条款的议案3关于修订《中化国际募集资金管理使用办法》部分条款的议案序号累积投票议案名称投票数
4.00关于选举董事的议案
4.01李凡荣
4.02李福利
4.03张学工
4.04秦晋克
5.00关于选举独立董事的议案
二 O二三年一月九日
14中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二 O 二三年第一次临时股东大会文件
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5.01俞大海
5.02徐永前
5.03程凤朝
6.00关于选举监事的议案
6.01陈爱华
6.02孟宁股东（或代理人）签章：
二 O二三年一月九日
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