沃顿科技:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000920证券简称：沃顿科技公告编号：2023-001
债券代码：112698债券简称：18南方01
沃顿科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2023年1月9日14:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2023年1月9日9:15
至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年1月9日9:15至15:00。
（二）召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号102五楼会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长蔡志奇先生
（六）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（贵阳）事务所见证律师出席了会议。
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规
和规范性文件及《沃顿科技股份有限公司章程》、《沃顿科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
二、股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表7人，代表股份
236514218股，占公司有表决权股份总数的50.0431%。其中：通过
现场投票的股东及股东授权代表3人，代表股份230586118股，占公司有表决权股份总数的48.7888%。通过网络投票的股东4人，代表股份5928100股，占公司有表决权股份总数的1.2543%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过
现场投票和网络投票的股东及股东授权代表5人，代表股份5953100股，占公司有表决权股份总数的1.2596%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表1人，代表股份25000股，占公司有表决权股份总数的0.0053%。通过网络投票的股东4人，代表股份5928100股，占公司有表决权股份总数的1.2543%。
三、议案审议及表决情况本次股东大会采用现场和网络投票相结合的表决方式，作出了以
下决议：
（一）审议通过了《关于变更注册资本并修改的议案》
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
同意236458818股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9766%；反对55400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0234%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
同意236458818股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9766%；反对55400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0234%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东投票情况为：
同意5897700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.0694%；反对55400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.9306%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所。（二）律师姓名：宋诗阳，杨波。
（三）结论性意见。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议；
（二）国浩律师（贵阳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
沃顿科技股份有限公司董事会
2023年1月9日