美亚柏科:三重一大事项决策实施办法（2022年12月）

厦门市美亚柏科信息股份有限公司
“三重一大”事项决策实施办法
二○二二年十二月
厦门市美亚柏科信息股份有限公司1/5
电话：(86-592)5300188 传真：(86-592)2519335 技术支持热线：400-888-6688 微博：@美亚柏科 网站：www.xm-my.com.cn 官方商城：meiahpico.tmall.com 股票代码：300188第一章 总 则
第一条为提高厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）科学决策和民主
决策管理能力，有效防范决策风险，根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》、《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关政策规定，制定本办法。
第二条本办法所称“三重一大”事项，是指公司的重大决策事项、重大人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项。
第三条“三重一大”事项决策必须遵循以下原则：
（一）加强党的领导。坚持公司党委在公司发挥政治核心和思想引领作用，“把方向、管大局、促落实”，贯彻党的方针政策。
（二）坚持依法合规。遵守国家法律法规，符合公司发展战略，以明确决策范围、规范决策
程序、强化监督检查和责任追究为重点，进一步推进公司“三重一大”决策制度的贯彻落实。
（三）坚持民主决策。坚持民主集中制，充分发扬民主，广泛听取意见，开展务实高效的调查咨询，研究论证，严格履行程序，规范科学决策。对涉及职工群众切身利益的重大事项，应当听取职工群众的意见和建议。
（四）严格责任追究。根据《违规经营投资责任追究办法》等公司规章制度以及国务院国有资产监督管理委员会、国家开发投资集团有限公司有关制度精神，强化监督检查，对违反“三重一大”决策制度的行为进行责任追究。
第四条本办法适用于本公司及子公司。本办法所称子公司，是指公司直接或间接控股50%以上的子公司及其他纳入公司合并会计报表的子公司。
第二章“三重一大”事项决策权限
第五条股东大会、董事会是公司的经营决策主体。“三重一大”事项的决策，听取公司
党委意见后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定，或董事会审议通过后按程序报股东大会厦门市美亚柏科信息股份有限公司2/5
电话：(86-592)5300188 传真：(86-592)2519335 技术支持热线：400-888-6688 微博：@美亚柏科 网站：www.xm-my.com.cn 官方商城：meiahpico.tmall.com 股票代码：300188决定。
第六条公司经理层是公司“三重一大”事项的执行机构，负责贯彻执行党中央、国务院
决策部署，听取公司党委会议决议，落实股东大会、董事会会议决定事项。
第七条公司党委应在公司治理结构中发挥把方向、管大局、促落实的作用，公司董事会
决定重大事项，应当听取公司党委的意见。
第三章“三重一大”事项决策程序
第八条“三重一大”事项应当以会议形式作出集体决策，不得以个别征求意见等方式作出决策。
第九条“三重一大”事项提交会议集体决策前应当深入调查研究、科学论证，会前充分酝酿，按照《合规管理办法》规定开展合规风险管理，广泛吸收各方面意见。
第十条“三重一大”事项决策前，应当提前告知所有参与决策人员，并提供相关材料，必要时可事先听取决策参与者的反馈意见。重要人事任免，公司党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选，会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
第十一条“三重一大”事项决策会议应严格遵守集体研究讨论原则，符合规定人数方可召开。与会人员要充分讨论并发表意见，会议决定多个事项时，应逐项研究决定。若存在严重分歧，一般应当推迟作出决定。
第十二条党委前置研究讨论时，重点研判决策事项是否符合党的理论和路线方针政策，是
否贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略，是否有利于促进公司高质量发展、增强企业竞争实力、实现国有资产保值增值，是否有利于维护社会公众利益和职工群众合法权益。董事会会议前与会人员应当就党委前置研究讨论形成的意见进行充分沟通。如决策参与者对决策方案出现重大分歧，一般应当暂缓上会。
第十三条“三重一大”决策事项与决策参与者本人、近亲属有利害关系，或存在影响公正
厦门市美亚柏科信息股份有限公司3/5
电话：(86-592)5300188 传真：(86-592)2519335 技术支持热线：400-888-6688 微博：@美亚柏科 网站：www.xm-my.com.cn 官方商城：meiahpico.tmall.com 股票代码：300188决策的其他情形时，有关决策参与者应当回避。
第四章“三重一大”决策事项的执行
第十四条“三重一大”事项一经作出决策应当严格执行。公司经理层按照分工组织落实，并明确“三重一大”具体事项的责任主体和责任人。参与决策的个人对集体决策有不同意见，可以保留意见或者向上级反映意见，但不得擅自变更或者拒绝执行集体决策。
第十五条如遇特殊情况需对“三重一大”决策内容作重大调整，应当重新按规定履行决策程序。
第十六条党委书记、董事长作为主要责任人，应当带头坚持民主集中制原则，抓好“三重一大”决策制度的落实工作，带头执行“三重一大”决策事项，自觉接受监督，防范决策风险。
第十七条加强“三重一大”决策后评估，适时组织对决策执行效果作出综合评定，根据后
评估情况及决策执行过程中出现的新情况、新问题，决定继续执行、调整完善或终止执行决策。
第十八条加强“三重一大”事项管理（涉密事项除外），落实信息管理和技术防护措施，确保信息安全。强化决策制度、决策会议、决策事项、决策实施等方面的信息化管理。
第五章“三重一大”决策事项监督检查与责任追究
第十九条“三重一大”决策制度执行情况应当作为落实党建工作责任制、党风廉政建设
责任制的重要内容，作为民主生活会、领导人员述职述廉的重要内容，接受上级党组织的监督检查。
第二十条“三重一大”决策制度执行情况应当作为党务公开的重要内容，除按照国家法律
法规和有关政策应当保密的事项外，应在适当范围公开。
第二十一条落实重大决策合规管理，防止出现重大决策的法律风险，充分发挥法律风
险防范机制在“三重一大”决策中的重要作用。
第二十二条公司经理层及其责任主体违反本办法规定，视情节轻重，按照公司相关追
厦门市美亚柏科信息股份有限公司4/5
电话：(86-592)5300188 传真：(86-592)2519335 技术支持热线：400-888-6688 微博：@美亚柏科 网站：www.xm-my.com.cn 官方商城：meiahpico.tmall.com 股票代码：300188责规定给予批评教育、责令检查、组织处理、经济处罚等。造成重大资产损失或者侵吞国有资产等涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。
第六章附则
第二十三条子公司应遵照本办法，结合本单位实际，落实“三重一大”决策事项。
第二十四条本办法由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起实施。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司5/5
电话：(86-592)5300188 传真：(86-592)2519335 技术支持热线：400-888-6688 微博：@美亚柏科 网站：www.xm-my.com.cn 官方商城：meiahpico.tmall.com 股票代码：300188