欣旺达:关于修订公司治理制度的公告

证券代码：300207证券简称：欣旺达公告编号：2023-004
欣旺达电子股份有限公司
关于修订公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会
第四十五次（临时）会议审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和
更新情况，结合《欣旺达电子股份有限公司章程》相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订，具体如下：
序号制度名称是否提交股东大会审议
1《内部审计制度》（2023年1月）否
2《董事会审计委员会工作细则》（2023年1月）否
上述制度的修订已经公司于2023年1月5日召开的第五届董事会第四十五次（临时）会议审议通过。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2023年1月5日