*ST雪莱:《公司章程》修正案（2023年1月）

广东雪莱特光电科技股份有限公司
《公司章程》修正案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
条款修订前修订后
公司住所：广东省佛山市南海区狮公司住所：广东省佛山市南海区狮
山工业科技工业园A区 山工业科技工业园A区
邮政编码：528225邮政编码：528225
第五条
电话：（0757）86695209电话：（0757）86695209
图文传真：（0757）86695225传真：（0757）86695642
网址：http://www.cnlight.com 网址：http://www.cnlight.com公司注册资本为人民币公司注册资本为人民币
第六条
769571569元。1114624491元。
公司的法定代表人由董事长或总
第八条董事长为公司的法定代表人。
经理担任。
公司股份总数为769571569股，公公司股份总数为1114624491
第十九
司的股本结构为：普通股股，公司的股本结构为：普通股条
769571569股。1114624491股。
董事会由七名董事组成，其中董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。独立董事三名。
经股东大会批准，董事会设立经股东大会批准，董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部专门委员会。专门委员会成员全部
第一百
由董事组成，其中审计委员会、提由董事组成，其中审计委员会、提二十五
名委员会、薪酬与考核委员会中独名委员会、薪酬与考核委员会中独条
立董事应占多数并担任召集人，审立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。专门委员会的事是会计专业人士。专门委员会的具体设置、主要职责等由董事会议具体设置、主要职责等由董事会议
事规则详细规定。事规则详细规定。董事长行使下列职权：董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执（二）督促、检查董事会决议的执行；行；
（三）签署公司股票、公司债券及（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；其他有价证券；
第一百（四）签署董事会重要文件和其他（四）签署董事会重要文件；
三十二应由公司法定代表人签署的其他（五）在发生特大自然灾害等不可
条文件；抗力的紧急情况下，对公司事务行
（五）行使法定代表人的职权；使符合法律规定和公司利益的特
（六）在发生特大自然灾害等不可别处置权，并在事后向公司董事会
抗力的紧急情况下，对公司事务行和股东大会报告；
使符合法律规定和公司利益的特（六）董事会授予的其他职权。
别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七）董事会授予的其他职权。
除上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。
广东雪莱特光电科技股份有限公司
2023年1月9日