中文在线:2023年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：300364证券简称：中文在线公告编号：2023-001
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2023年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2023年1月6日（星期四）14:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间
为2023年1月6日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联
网投票系统投票的具体时间为：2023年1月6日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层
608号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长兼总经理童之磊先生。
7、会议召开情况：本次股东大会由公司董事会召集，公司全体董事，部分监事、高级管理人员
以及见证律师出席/列席了本次会议，部分董事、监事以电话/视频方式参加本次股东大会。
出席本次会议的股东共23人，代表股份177254490股，占上市公司总股份的24.0918％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份91628758股，占上市公司总股份的12.4538％；通过网络投票的股东20人，代表股份
85625732股，占上市公司总股份的11.6379％。
其中，中小股东出席情况如下：通过现场投票的中小股东0人；通过网络投票的中小股东18人，代表股份36749966股，占上市公司总股份的4.9949%。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范
性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》。
表决结果：同意177139490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9351％；
反对115000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0649％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意36634966股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6871％；反对115000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3129％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0％。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
表决结果：同意177139490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9351％；
反对115000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0649％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意36634966股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6871％；反对115000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3129％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于修订并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：同意177139490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9351％；
反对115000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0649％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意36634966股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6871％；反对115000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3129％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于中文在线数字出版集团股份有限公
司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
2023年1月6日