天富能源:新疆天富能源股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600509证券简称：天富能源公告编号：2023-临004
新疆天富能源股份有限公司
关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2023年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2023年1月18日
3.股权登记日
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600509天富能源2023/1/13
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：新疆天富集团有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于2022年12月31日公告了股东大会召开通知，合计持有41.10%股份的股东新疆天富集团有限责任公司在2023年1月6日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容公司第七届董事会第三十次会议审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》。公司控股股东新疆天富集团有限责任公司提议将上述议案增加至公司2023年1月18日召开的2023年第一次临时股东大会审议。议案具体内容详见公司于2023年1月7日披露的2023-临003《新疆天富能源股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年12月31日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年1月18日11点0分
召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年1月18日至2023年1月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于公司申请2023年度银行授信的议案√2关于公司2023年度长期贷款计划的议案√
3关于公司2023年度抵押计划的议案√
4关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案√
5关于预计公司2023年度新增为全资子公司提供担√
保的议案
6.00关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案√
6.01关于公司为控股股东天富集团在北京银行不超过√
0.30亿元借款提供担保的议案
6.02关于公司为控股股东天富集团在昆仑银行不超过√
2亿元借款提供担保的议案
6.03关于公司为控股股东天富集团在浦发银行不超过√
0.30亿元借款提供担保的议案
7关于预计公司2023年度日常关联交易的议案√
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会的1-6项议案及子议案已经公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十八次会议审议通过；第7项议案已经公司第
七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十九次会议审议通过，相关公告分别于2022年12月31日和2023年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7
应回避表决的关联股东名称：新疆天富集团有限责任公司、石河子市天信投资发展有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2023年1月6日
*报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书
新疆天富能源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月18日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于公司申请2023年度银行授信的议案
2关于公司2023年度长期贷款计划的议案
3关于公司2023年度抵押计划的议案
4关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案
5关于预计公司2023年度新增为全资子公司提供
担保的议案
6.00关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案
6.01关于公司为控股股东天富集团在北京银行不超
过0.30亿元借款提供担保的议案
6.02关于公司为控股股东天富集团在昆仑银行不超
过2亿元借款提供担保的议案
6.03关于公司为控股股东天富集团在浦发银行不超
过0.30亿元借款提供担保的议案7关于预计公司2023年度日常关联交易的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。