汤姆猫:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300459证券简称：汤姆猫公告编号：2023-003
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一
次临时股东大会于2023年1月9日（星期一）在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2022年12月24日以公告形式发出会议通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月9日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2023年1月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
公司截至股权登记日有表决权的总股份数量为3515810939股，出席（含委托出席）本次会议的股东及股东代表共31人，代表公司915774810股股份，占公司有表决权股份总数的26.0473%。其中：出席（含委托出席）现场会议的股东及股东代表5人，代表公司899760869股股份，占公司有表决权股份总数的25.5918%，参加网络投票的股东及股东代表26人，代表公司16013941股股份，占公司有表决权股份总数的0.4555%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和
网络投票的股东及股东代表27人，代表公司29883941股股份，占公司有表决权股份总数的0.8500%。其中：通过现场投票的股东及股东代表1人，代表公司13870000股股份，占公司有表决权股份总数的0.3945%；通过网络投票的股东及股东代表26人，代表公司16013941股股份，占公司有表决权股份总数的
0.4555%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱志刚先生担任会议主持人。
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。上海澜亭（杭州）律师事务所委派金晶律师、黄金苹律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于拟聘任2022年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意914777410股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8911%；反对997400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1089%；
弃权0股。
其中，中小股东的表决结果：同意28886541股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.6624%；反对997400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.3376%；弃权0股。
（二）审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》
表决结果：同意914616410股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8735%；反对1158400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1265%；
弃权0股。
其中，中小股东的表决结果：同意28725541股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.1237%；反对1158400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.8763%；弃权0股。本议案需以特别决议通过，已获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。（三）审议通过了《关于签署业务协议暨关联交易的议案》表决结果：同意914636410股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8757%；反对1138400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1243%；
弃权0股。
其中，中小股东的表决结果：同意28745541股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.1906%；反对1138400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.8094%；弃权0股。本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的股东及股东代表中不存在关联股东。
三、律师出具的法律意见
上海澜亭（杭州）律师事务所见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件1、《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海澜亭（杭州）律师事务所关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司董事会
2023年1月9日