碧水源:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300070证券简称：碧水源公告编号：2023-002
北京碧水源科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况2022年12月27日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会以公告的方式向全体股东发出召开2023年第一次临时股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月11日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：
00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年1月11日9：
15至2023年1月11日15：00的任意时间。现场会议于2023年1月11日上午9：30在
北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表共50人，代表公司有表决权的股份
1874235584股，占公司有表决权股份总数的51.71%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表2人，所持有表决权股份1837748043股，占公司有表决权股份总数的50.71%；参加网络投票的股东48人，所持有表决权股份36487541股，占公司有表决权股份总数的1.01%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
1二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1.审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》；
本议案内容详见公司于2022年12月27日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1868493704股，占出席会议有表决权股份总数的
99.69%；反对票5675680股，占出席会议有表决权股份总数0.30%；弃权票
66200股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票30745661股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的84.26%；反对票5675680股；
弃权票66200股。
2.审议通过《关于提前终止为滁州碧水源水务有限公司提供担保的议案》。
本议案内容详见公司于2022年12月27日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1872620323股，占出席会议有表决权股份总数的
99.91%；反对票1615261股，占出席会议有表决权股份总数0.09%；弃权票0股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票34872280股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的95.57%；反对票1615261股；
弃权票0股。
三、律师出具的法律意见书
北京市齐致律师事务所指派律师王海军、孙航出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1.北京碧水源科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
22.北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2023年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月十一日
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