电投产融:电投产融2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2023-004
国家电投集团产融控股股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形，所有议案全部获得通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2023年1月5日下午14:30。
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统
投票的时间为2023年1月5日上午9:15－9:25，9:30－11:30，
下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年1月5日上午
9:15至2023年1月5日15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3
1号楼1617会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：董事会。
6.主持人：董事长。
7.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
及公司《章程》等有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计22人，代表股份数4611805126股，占上市公司有表决权总股份
85.6669％。其中：
现场出席股东大会的股东及授权委托代表2人，代表股份数量3508796010股，占上市公司有表决权总股份
65.1778%。
通过网络投票的股东20人，代表股份1103009116股，占上市公司有表决权总股份20.4890％。
通过网络投票的中小股东19人，代表股份460837322股，占上市公司有表决权总股份8.5603％。
公司董事、监事出席会议，部分高级管理人员及见证律师参加本次会议。
三、议案审议和表决情况会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会审议通过了以下议案：
2投票表决情况
议案其中：议案1、2涉及影响中序号名称总体投票表决情况
小投资者利益的重大事项，中小投资者投票表决情况议案是同意反对弃权同意反对弃权否通过
总议案：
除累积投
100///////
票制外的所有议案股数167480801410617003904644261061700关于公司
2023年度占出席股
1.00日常关联东大会有通过
交易预计效表决权99.9366％0.0634％99.7288％0.2712％的议案股份总数的比例股数461074342610617004597756221061700关于公司下属单位利用闲置占出席股
2.00通过
资金进行东大会有
委托理财效表决权99.9770％0.0230％99.7696％0.2304％的议案股份总数的比例
股数459675567815049448///关于公司修订《独占出席股
3.00立董事工东大会有通过作规则》效表决权99.6737％0.3263％///的议案股份总数的比例
关于议案表决的有关情况说明：
1.特别决议议案：无。
2.关联交易议案：《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
3关联股东1：国家电力投资集团有限公司；关联关系：
公司控股股东；所持表决权股份数量：2866624216股；回
避表决情况：回避。
关联股东2：国家电投集团河北电力有限公司；关联关
系：公司控股股东的子公司；所持表决权股份数量：
69311196股；回避表决情况：回避。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所。
2.律师姓名：贾向明、吴楠。
3.结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席
会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1.2023年第一次临时股东大会决议2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
2023年1月5日
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