安彩高科:安彩高科2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600207证券简称：安彩高科公告编号：2023-002
河南安彩高科股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年1月11日
(二)股东大会召开的地点：河南省郑州市农业东路41号投资大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）574478084
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）66.5709
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
会议由公司董事会召集，董事长何毅敏先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，董事张仁维先生、独立董事刘耀辉先生、张
功富先生通过视频方式参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书赵文东先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否
效表决权的比例（%）当选
1.01何毅敏57331757399.7979是
1.02王靖宇57396487399.9106是
1.03张震57349887399.8295是
1.04张仁维57335847399.8051是
2、关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否
效表决权的比例（%）当选
2.01刘耀辉57351487499.8323是
2.02王艳华57349887399.8295是
2.03张功富57351487399.8323是
3、关于选举监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否
效表决权的比例（%）当选
3.01周银辉57354887399.8382是
3.02寇刘秀57351487499.8323是
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1.01何毅敏1846934694.0880
1.02王靖宇1911664697.3855
1.03张震1865064695.0116
1.04张仁维1851024694.2963
2.01刘耀辉1866664795.0931
2.02王艳华1865064695.0116
2.03张功富1866664695.0931
3.01周银辉1870064695.2663
3.02寇刘秀1866664795.0931(三)关于议案表决的有关情况说明
1、经本次股东大会累积投票选举通过，何毅敏先生、王靖宇先生、张震先生、张仁维先生成功当选为公司第八届董事会非独立董事；
2、经本次股东大会累积投票选举通过，刘耀辉先生、王艳华女士、张功富先生
成功当选为公司第八届董事会独立董事；
3、经本次股东大会累积投票选举通过，周银辉女士、寇刘秀女士成功当选为公
司第八届监事会监事。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：河南兴邺律师事务所
律师：樊波、郜海兴
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会人员资格、召集人资格；会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2023年1月12日
*上网公告文件河南兴邺律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书
*报备文件河南安彩高科股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议