国统股份:新疆国统管道股份有限公司外部董事召集人管理办法

第一章总则
第一条为提高新疆国统管道股份有限公司（以下简称“股份公司”）外部董事经营决策效率，确保董事会有效运作及科学决策，履行全体股东赋予的职责，增强企业改革发展活力，更好地发挥作用，促进董事会规范建设和股份公司治理方式转变，结合股份公司实际，特制定本办法。
第二条本办法明确了董事会闭会期间，外部董事召集人
的任职要求和与董事长、经理层、董事会秘书、董事会办公
室、董事会专门委员会等各层面沟通的工作方式和工作内容。
第二章任职要求
第三条外部董事召集人由股份公司外部董事担任，可以
由股份公司外部董事轮流担任，一年轮换一次；也可以由股份公司全体外部董事共同推选一名外部董事召集人，每次任期不超过三年（含三年）。
第四条外部董事召集人应该发挥好沟通桥梁作用，强化
外部董事做决策、强监督的职责，对外部董事在决策中维护国有资本权益、贯彻股东意志、督促股份公司董事会规范有效运
行。第五条股份公司各层面需根据外部董事召集人需求，向
其提供所需的信息资料，就其关注的方面作出解释说明，所提出的意见和建议给予关注，对提出其他方面的需求作出回应，积极协助其开展工作。
第六条按照本办法规定，股份公司各层面需做好与外部董事召集人的沟通工作。
第三章工作方式和内容
第七条外部董事召集人负责组织外部董事之间的沟通，每年至少组织召开一次外部董事的会议，就股份公司改革发展、公司治理、日常经营管理以及发现的重大决策风险和重大
问题等事项进行沟通讨论，必要时在股份公司董事会办公室的协助下，召集外部董事研究相关工作问题，原则上每半年开展一次调研活动。
第八条外部董事召集人定期就股份公司改革发展、董事会建设等重大问题与董事长进行专门沟通。外部董事召集人及时向外部董事反馈涉及股份公司日常经营管理中出现的重要情况等。
第九条因工作特殊需要，加强股份公司与外部董事的会前沟通，在决策重大经营管理事项前，根据议案情况，外部董事召集人可以受邀列席股份公司党委会前置研究讨论的有关议
题。第四章附则第十条本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本办法如与法律、法规或者《公司章程》的规定相冲突时，按法律、法规或者《公司章程》的规定执行。
第十一条本办法由股份公司董事会负责解释和修订。
第十二条本办法经股份公司董事会审议通过后生效，修订时亦同。