科伦药业:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002422证券简称：科伦药业公告编号：2022-004
债券代码：127058债券简称：科伦转债
四川科伦药业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2023年1月9日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023年1月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间任意时间；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年1月9日9:15-15:00期间任意时间。
2.会议召开地点：考虑到新型冠状病毒疫情影响，为降低感染风险，保护
股东、股东代表和其他参会人员的健康，同时依法保障股东的合法权益，本次股东大会现场会议的召开方式调整为通讯方式，登记参加本次股东大会的股东通过通讯方式接入股东大会。具体内容详见四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年1月5日披露的《关于调整2023年第一次临时股东大会相关事项的提示性公告》（公告编号：2023-003）。
3.会议召开方式：通讯表决与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘革新先生
1本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1.出席公司本次会议的股东及股东代理人共计200名，代表股份682853382股，占公司有表决权股份总数的48.4725%。
（1）通讯会议出席情况
出席通讯会议的股东及股东代理人共21名，代表股份450036444股，占公司有表决权股份总数的31.9460%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共
179名，代表股份232816938股，占公司有表决权股份总数的16.5266%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以通讯投票表决和网络投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1.总表决情况
同意反对弃权议案议案名称票数票数表决结果
序号票数（股）比例比例比例
（股）（股）关于控股子公司科伦博
1 泰与 MSD 签署合作协议 682849682 99.9995% 3700 0.0005% 0 0.0000% 通过
的议案该议案为特别决议议
关于变更注册地址并修案，获得出
268284968299.9995%37000.0005%00.0000%
改《公司章程》的议案席股东大会的股东（包括股东代理
2人）所持表
决权的2/3以上通过关于对控股子公司科伦博泰增资及引入外部投
368284968299.9995%37000.0005%00.0000%通过
资者增资暨关联交易的议案
2.中小股东表决情况
议案同意反对弃权议案名称
序号票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例关于控股子公司科伦博泰与
120157404299.9982%37000.0018%00.0000%
MSD签署合作协议的议案关于变更注册地址并修改《公
220157404299.9982%37000.0018%00.0000%司章程》的议案关于对控股子公司科伦博泰增
3资及引入外部投资者增资暨关20157404299.9982%37000.0018%00.0000%
联交易的议案
3.关于议案表决的有关情况说明
（1）议案2为以特别决议通过的议案，均已获得出席股东大会有效表决权股
份总数的2/3以上审议通过；
（2）议案1、议案3经本次股东大会以普通决议审议通过；
（3）本次股东大会对中小投资者进行了单独计票。
四、律师出具的法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和姚怡丰律师出席并见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1.四川科伦药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2.北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。
3特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
2023年1月10日
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