新雷能:第五届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300593证券简称：新雷能公告编号：2023-002
北京新雷能科技股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第二十三次会议于2023年1月10日在北京市昌平区科技园区双营中
路139号新雷能五楼大会议室召开，以现场及通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。
会议通知已于2023年1月6日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司对外投资建设电机驱动及电源研发制造基地项目的议案》详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资建设电机驱动及电源研发制造基地项目的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》经审核，监事会认为：本次开展套期保值业务能有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，因此同意公司及子公司使用总额不超过人民币20000万元或其他等值外币自有资金与具
有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司监事会
2023年1月10日