云内动力:关于2023年度日常关联交易预计公告

证券代码：000903证券简称：云内动力公告编号：2023-005号
昆明云内动力股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司根据业
务发展及生产经营的需要，预计2023年度拟与控股股东云南云内动力集团有限公司（以下简称“云内集团”）及其关联企业发生日常关联交易，关联交易预计总额284716.60万元（其中向关联方采购产品及接受劳务金额239047.00万元，向关联方销售产品及提供劳务金额43459.60万元，向关联方出租房屋、厂房收取租金
2210.00万元），2022年同类交易实际发生金额总计155410.56万元。
2、经公司于2023年1月12日召开的六届董事会第四十四次会议审议，以4票
表决4票同意的结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事杨波先生、王洪亮先生、宋国富先生回避表决。
3、本事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准，审议该事项时关
联股东云内集团须回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元合同签订截至披露关联交关联交易内关联交易定上年发生关联人金额或预日已发生易类别容价原则金额计金额金额
云南云内动力集团有零部件、设备市场公允定价
95.00-82.12
限公司等原则云南云内动力机械制发动机零部市场公允定价
向关联人15000.00-4969.02造有限公司件等原则采购原材无锡恒和环保科技有发动机零部市场公允定价
料和设备102000.0081.7064096.89限公司件等原则苏州国方汽车电子有发动机零部市场公允定价
50000.001.6040596.52
限公司件等原则
1山西云内动力有限公发动机零部市场公允定价
20000.00-5231.41
司件等原则无锡明恒混合动力技发动机零部市场公允定价
40000.001380.902719.87
术有限公司件等原则
小计227095.001464.20117695.83云南云内动力集团有发动机整机市场公允定价
3298.60-948.75
限公司及配件等原则云南云内动力机械制发动机旧机市场公允定价
10000.00-2017.59
向关联人造有限公司旧件、废铁等原则
销售产无锡恒和环保科技有加工费、配件市场公允定价
22260.0019.6118592.22
品、商品限公司等原则潍坊东虹云内汽车销发动机整机市场公允定价
2000.00-1494.06
售有限公司及配件等原则
小计37558.6019.6123052.62无锡沃尔福汽车技术市场公允定价
服务费等2650.00-2352.07有限公司原则无锡伟博汽车科技有市场公允定价
服务费等1700.00-1361.44限公司原则无锡明恒混合动力技市场公允定价
向关联人服务费等650.00-630.16术有限公司原则提供劳务无锡恒和环保科技有市场公允定价
服务费等301.00-172.47限公司原则苏州国方汽车电子有市场公允定价
服务费等600.00-847.76限公司原则
小计5901.00-5363.90无锡沃尔福汽车技术市场公允定价
技术服务等6600.00-3747.16有限公司原则无锡伟博汽车科技有市场公允定价
技术服务等620.0011.041221.02限公司原则接受关联苏州国方汽车电子有市场公允定价
技术服务等4000.00-754.72人提供的限公司原则劳务云南云内动力集团有市场公允定价
技术服务等32.00-50.21限公司原则无锡明恒混合动力技市场公允定价
承运服务等700.00--术有限公司原则
小计11952.0011.045773.11
向关联人云南云内动力集团有办公楼、厂房市场公允定价2210.00-1831.20出租房限公司租赁等原则
屋、厂房小计2210.00-1831.20
合计284716.601494.85153716.66
说明：
21、上表中上年发生金额系公司财务部门核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据将
在《2022年年度报告》中予以披露。
2、因公司关联方数量众多，难以披露全部关联人信息，对于日常关联交易金额预计在300
万元且占公司上一年度经审计净资产0.5%以内的关联方以同一实际控制人为口径进行合并列示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元实际发实际发生关联交关联交易实际发生生额占关联人预计金额额与预计披露日期及索引易类别内容金额同类业金额差异务比例
云南云内动力集零部件、设
82.12410.002.69%-79.97%
团有限公司备等
2022年1月25日披露
云南云内动力机发动机零部
4969.024800.000.89%3.52%于巨潮资讯网上的械制造有限公司件等《关于2022年度日常无锡恒和环保科发动机零部
64096.89100000.0011.47%-35.90%关联交易预计公告》
技有限公司件等（2022-004号）及向关联苏州国方汽车电发动机零部
人采购40596.5260000.007.26%-32.34%
2022年7月19日披露
子有限公司件等于巨潮资讯网上的原材料山西云内动力有发动机零部
和设备5231.4120000.000.94%-73.84%《关于追加2022年度限公司件等日常关联交易预计额昆明恒和环保科发动机零部度的公告》（2022-029
804.642780.000.14%-71.06%技有限公司件等号）无锡明恒混合动发动机零部
2719.873000.000.49%-9.34%
力技术有限公司件等
小计118500.47190990.00------云南云内动力集发动机整机2022年1月25日披
948.751650.700.20%-42.52%
团有限公司及配件等露于巨潮资讯网上的发动机旧机《关于2022年度日云南云内动力机
旧件、废铁2017.592000.000.42%0.88%常关联交易预计公械制造有限公司向关联等告》（2022-004号）
人销售无锡恒和环保科加工费、配及2022年7月19日18592.2229832.003.84%-37.68%
产品、商技有限公司件等披露于巨潮资讯网上品潍坊东虹云内汽发动机整机的《关于追加2022年1494.062300.000.31%-35.04%车销售有限公司及配件等度日常关联交易预计苏州国方汽车电发动机整机额度的公告》
766.76650.002.68%17.96%
子有限公司及配件等（2022-029号）
小计23819.3836432.70------向关联无锡沃尔福汽车2022年1月25日披
服务费等2352.072650.0044.68%-11.24%人提供技术有限公司露于巨潮资讯网上的3劳务无锡伟博汽车科《关于2022年度日服务费等1361.441500.0025.86%-9.24%技有限公司常关联交易预计公无锡明恒混合动告》（2022-004号）
服务费等630.16600.0011.97%5.03%力技术有限公司无锡恒和环保科
服务费等172.47350.003.28%-50.72%技有限公司苏州国方汽车电
服务费等847.76900.0016.11%-5.80%子有限公司
小计5363.906000.00------无锡沃尔福汽车
技术服务等3747.165500.0064.91%-31.87%技术有限公司无锡伟博汽车科
技术服务等1221.021730.0021.15%-29.42%2022年1月25日披技有限公司接受关露于巨潮资讯网上的苏州国方汽车电联人提技术服务等754.723000.0013.07%-74.84%《关于2022年度日子有限公司供的劳常关联交易预计公云南云内动力集务技术服务等50.21408.000.87%-87.69%告》（2022-004号）团有限公司云南云内同兴国
承运服务等122.50800.001.60%-84.69%际贸易有限公司
小计5895.6111438.00-----
2022年1月25日披
露于巨潮资讯网上的向关联云南云内动力集办公楼、厂1831.201817.2092.98%0.77%《关于2022年度日人租赁团有限公司房租赁等常关联交易预计公房屋告》（2022-004号）
小计1831.201817.20------
合计155410.56246677.90------公司在预计2022年度日常关联交易金额时是以与关联方可能发生业务
的上限金额进行预计，预计金额具有一定的不确定性。2022年度公司日常关公司董事会对日常关联交易实际发生情况联交易实际发生金额未超过原预计金额但存在差异，主要是受实际市场变与预计存在较大差异的说明（如适用）化、行业需求波动等影响。根据市场公平竞争的原则，公司及时调整了业务合作，不会对公司日常经营及业绩产生较大影响，亦不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
公司2022年度日常关联交易实际履行情况符合市场行情和公司实际情况，已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司经营和发展战略要求，符合法律法规的规定。公司在预计2022年度日常关联交公司独立董事对日常关联交易实际发生情易金额时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额具有一况与预计存在较大差异的说明（如适用）定的不确定性。2022年度日常关联交易实际发生金额与原预计金额存在差异，主要系市场变化、行业需求等客观因素影响，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。
注：上表中实际发生金额系公司财务部门核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据将
4在《2022年年度报告》中予以披露。
二、关联方介绍和关联关系
1、主要关联方基本情况
法定代表注册资本关联方主要财务数据关联方名称住所主营业务人（万元）（未经审计）汽车零部件研发；技
术服务、技术开发、
2022年1-9月实现营业
技术咨询、技术交流、
收入55014.11万元，净技术转让、技术推广；
无锡恒和环无锡惠山经利润2079.67万元。截工程和技术研究和试
保科技有限耿祥5000.00济技术开发止2022年9月30日，验发展；汽车零部件
公司区创惠路5号总资产155521.79万及配件制造；汽车零元，净资产34719.22配件批发；汽车零配万元。
件零售；通用设备制造等业务
2022年1-9月实现营业
汽车混合动力的研收入770.10万元，净利无锡明恒混无锡市惠山发，汽车零部件及配润1075.26万元。截止合动力技术洪波昌66000.00区金惠路637
件的制造、加工、技2022年9月30日，总有限公司号
术推广及售后服务资产117079.40万元，净资产67307.27万元。
汽车新车销售；新能
2022年1-9月实现营业
源汽车整车销售；汽
山东省潍坊收入34589.87万元，净潍坊东虹云车旧车销售；汽车零
市青州市八利润285.93万元。截止内汽车销售王爱冬5000.00配件零售；汽车零配
喜西路18882022年9月30日，总有限公司件批发；互联网信息
号资产24795.92万元，净服务；道路货物运输
资产6920.89万元。
等业务汽车及汽车零部件的
2022年1-9月实现营业
技术研发、技术咨询、
无锡惠山经收入5242.18万元，净无锡沃尔福技术服务与销售；机
济技术开发利润-40.33万元。截止汽车技术有章燕辉500械设备、模具的研发
区风电园创2022年9月30日，总限公司与销售；自营和代理
惠路5号6楼资产13053.32万元，净各类商品及技术的进
资产8855.53万元。
出口业务等
52022年1-9月实现营业
苏州市漕湖收入36333.08万元，净苏州国方汽汽车电子装置、汽车
街道春兴路利润-559.91万元。截止车电子有限张平20000.00零部件及配件的生
以北、永昌路2022年9月30日，总公司产、研发、销售等
以东资产91727.09万元，净资产18684.74万元。
汽车动力与电力工
程、机械工程、电子、2022年1-9月实现营业无锡惠山经
通信与自动化控制技收入3012.06万元，净无锡伟博汽济技术开发
术的研发；汽车零部利润-863.17万元。截止车科技有限陶勇1000.00区风电园创
件、计算机软硬件的2022年9月30日，总公司惠路1号4002
技术研发、技术转让、资产5442.95万元，净室
技术服务及销售等业资产3417.89万元。
务中国（云南）机械设备、五金产品、
2022年1-9月实现营业
自由贸易试电子产品、建筑材料、
收入737754.50万元，验区昆明片橡胶制品的销售；玻
云南云内动净利润-57421.74万元。
区经开区经璃、建筑材料的节能
力集团有限杨波105170.00截止2022年9月30日，景路66号云产品、技术的研发、
公司总资产2561151.27万内动力技测销售服务；汽车整车元，净资产625400.83大楼三楼及其零部件与配件的万元。
301-303室技术开发等业务
黑色及有色金属铸件2022年1-9月实现营业
云南省昆明的铸造、机械加工及收入7379.04万元，净云南云内动
市嵩明县杨销售，汽车、摩托车利润-1752.12万元。截力机械制造张思泽10396.7242
林工业开发零部件生产和销售，止2022年9月30日，有限公司
区农业机械及零部件生总资产19317.30万元，产和销售净资产-4927.47万元。
2022年1-9月实现营业
通用设备制造、修理，山西综改示收入5468.50万元，净机械设备研发、销售，山西云内动范区太原唐利润-1821.79万元。截余自安60000.00发电机及发电机组制
力有限公司槐园区大昌止2022年9月30日，造、销售，汽车零部南路5号总资产58574.12万元，件研发、制造等
净资产52175.56万元。
经核查，以上关联方均不是失信责任主体。
2、关联方与本公司的关联关系
由于云南云内动力集团有限公司为公司的控股股东，持有公司32.99%的股权，因此公司与云内集团及其关联企业存在关联关系，上述关联方符合《深圳证券交易
6所股票上市规则（2022年修订）》第6.3.3条规定的关联关系情形，具体关系如下：
3、关联方履约能力分析
2023年度日常关联交易预计涉及的各关联方均为依法存续的法人实体，具备开
展相关业务的履约能力，目前生产经营正常，且能够遵守约定及时向公司交付当期发生的关联交易服务、货物及款项，不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
（1）定价原则和依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。
本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。
本公司同关联方之间提供其他劳务服务的价格，有国家定价的适用国家定价，没有国家定价的按市场价格确定，没有市场价格的参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。
（2）付款安排和结算方式付款时间和方式由交易双方按照有关交易及正常业务惯例确定。
（3）违约责任
交易双方将严格按照协议要求履行相应的权利和义务，任何一方没有履行或没有完全履行合同，将由过错方承担相应的损失并承担违约责任。
（4）争议解决
7如有纠纷，交易双方协商解决；如协商不成时，可向法院提起诉讼。
2、关联交易协议签署情况
截止本公告披露日，公司与相关关联方暂未签订交易协议。本次2023年预计的日常关联交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议，原则上协议有效期为1年。
四、关联交易目的和对本公司的影响
1、公司每年与关联方发生的关联交易，是为了满足本公司日常生产经营及发动
机技术提升的需要。
2、公司与关联方发生的房屋、厂房租赁交易，有利于提高公司闲置房屋、厂房
资产的利用，从而增加公司的收益。
3、公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。
4、上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而
对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
公司已于2023年1月9日就上述关联交易事项与独立董事进行了沟通，各位独立董事均同意将上述关联交易事项提交董事会审议。
独立董事认为：公司2023年度拟发生的日常关联交易属于公司正常生产经营所需，拟发生的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东特别是中小股东利益的行为。我们同意将该事项提交董事会审议，关联董事应当回避表决。
2、独立董事意见公司根据2023年生产经营的实际情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则
（2022年修订）》等有关规定对公司2023年度日常关联交易进行了合理预计。我们认
为：
（1）公司与控股股东及其他关联方之间的关联交易均为生产经营活动所必需，交易产品的数量、质量、成本和服务均符合各方的标准要求，促进了公司和各方经
8营生产活动的稳定健康发展。公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原
则进行的，交易定价合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性，不损害公司股东特别是中小股东的利益。
（2）本次议案在提交董事会审议前征询了独立董事意见，并已经公司六届董
事会第四十四次会议审议通过，关联董事回避表决，会议审议程序合法有效，同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、备查文件目录
1、公司六届董事会第四十四次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇二三年一月十三日
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