天奈科技:天奈科技2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688116证券简称：天奈科技公告编号：2023-007
江苏天奈科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年1月12日
（二）股东大会召开的地点：江苏省镇江市新区青龙山路113号江苏天奈科技股份有限公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数30
普通股股东人数30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量58603036
普通股股东所持有表决权数量58603036
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
25.2059例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）25.2059
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛作为会议的主持人，以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书蔡永略出席会议；副总经理叶亚文列席会议；副总经理岳帮贤列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5779718398.62488058531.375200.0000
2.00议案名称：《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
2.01议案名称：发行股票种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5779718398.62488058531.375200.0000
2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5779718398.62488058531.375200.0000
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5779718398.62488058531.375200.0000
2.04议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5779718398.62488058531.375200.0000
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5779718398.62488058531.375200.0000
2.06议案名称：限售期安排
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5779718398.62488058531.375200.0000
2.07议案名称：本次发行前公司滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5779718398.62488058531.375200.0000
2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5779718398.62488058531.375200.0000
2.09议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5833236099.53812706760.461900.0000
2.10议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5779718398.62488058531.375200.0000
3、议案名称：《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5779718398.62488058531.375200.00004、议案名称：《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5766721098.40319358261.596900.00005、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5820238799.31634006490.683700.00006、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5858806899.9744149680.025600.00007、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5766721098.40319358261.596900.0000
8、议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5858846899.9751145680.024900.0000
9、议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股5820238799.31634006490.683700.000010、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5779718398.62488058531.375200.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于公司符295197.342480582.657600.0000合向特定对象701253
发行 A 股股票条件的议案》
2.01发行股票种类295197.342480582.657600.0000
及面值701253
2.02发行方式及发295197.342480582.657600.0000
行时间701253
2.03发行对象及认295197.342480582.657600.0000
购方式701253
2.04定价基准日、定295197.342480582.657600.0000
价原则及发行701253价格
2.05发行数量295197.342480582.657600.0000
701253
2.06限售期安排295197.342480582.657600.0000
701253
2.07本次发行前公295197.342480582.657600.0000
司滚存利润分701253配安排
2.08上市地点295197.342480582.657600.0000
701253
2.09募集资金数量300599.107327060.892700.0000
及用途218976
2.10本次发行决议295197.342480582.657600.0000有效期7012533《关于公司295197.342480582.657600.0000
2022年度向特701253
定对象发行 A股股票预案的议案》4《关于公司293896.913793583.086300.0000
2022年度向特703926
定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》5《关于公司299298.678740061.321300.0000
2022年度向特221649
定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》6《关于公司前303099.950614960.049400.0000次募集资金使78978用情况报告的议案》7《关于公司293896.913793583.086300.0000
2022年度向特703926
定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》8《关于公司未303099.951914560.048100.0000来三年82978（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》9《关于本次募299298.678740061.321300.0000集资金投向属221649于科技创新领域的说明的议案》10《关于提请股295197.342480582.657600.0000东大会授权董701253事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案1-10属于特别决议议案，已获出席本次股东大会除关联股东外的
股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、以上议案1-10对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：刘涛、宋立强
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议
表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2023年1月13日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。