多氟多:第六届监事会第四十五次会议决议公告

证券代码：002407证券简称：多氟多公告编号：2023-003
多氟多新材料股份有限公司
第六届监事会第四十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十五次会议于
2023年1月11日上午10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2023年1月1日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、《关于控股子公司拟实施股权激励暨关联交易的议案》。
监事会认为：本次股权激励定价遵循公平、公正、公允、合理的原则，不存在损害公司、全体股东，特别是损害中小股东利益的情形。本次控股子公司股权激励暨关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定。同意控股子公司股权激励暨关联交易事项。
《关于控股子公司拟实施股权激励暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报《》上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
公司第六届监事会第四十五次会议决议。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司监事会
2023年1月12日