粤水电:《广东水电二局股份有限公司信息披露管理制度》修订案

证券代码：002060证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司
《信息披露管理制度》修订案
为加强广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）
信息披露业务管理，提高信息披露质量，增强公司治理能力，更好的维护公司和投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件等有关规定，结合公司实际，公司对《信息披露管理制度》作相应的修改。
具体内容如下：
序号修订前修订后
第一条为规范广东水电二局第一条为加强广东水电二局股份
股份有限公司（以下简称“公司”）有限公司（以下简称“公司”）信息披
的信息披露行为，加强公司信息披露业务管理，提高信息披露质量，增强露事务管理，促进公司依法规范运公司治理能力，更好的维护公司和投资作，保护公司和投资者的合法权者权益，根据《公司法》《证券法》《上
1益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券市公司信息披露管理办法》《深圳交易所股票上市规则》《深圳证券交易证券交易所股票上市规则》《深圳所上市公司自律监管指引第1号——证券交易所上市公司规范动作指主板上市公司规范运作》等有关法律法引》等有关法律、法规、规范性文规、规范性文件等有关规定，制定本制件以及《公司章程》的有关规定，度。
-1-证券代码：002060证券简称：粤水电制定本制度。
第二十五条发生可能对公司第二十五条发生可能对公司证券
证券价格产生较大影响的重大事价格产生较大影响的重大事件，投资者件，投资者尚未得知时，公司应当尚未得知时，公司应当立即披露，说明立即披露，说明事件的起因、目前事件的起因、目前的状态和可能产生的的状态和可能产生的影响。重大事影响。重大事件包括：
件包括：（一）公司的经营方针和经营范围
（一）公司的经营方针和经营的重大变化；
范围的重大变化；（二）涉及单项金额在5000万元
（二）涉及单项金额在5000以上至公司最近一期经审计净资产15%
万元以上至公司最近一期经审计以下，在一年内累计金额占公司最近一净资产15%以下，在一年内累计金期经审计净资产30%以下的对外投资额占公司最近一期经审计净资产（含委托理财、委托贷款、对子公司投
30%以下的对外投资（含委托理财、资等）；
2委托贷款、对子公司投资等）；（三）公司订立、变更和终止15
（三）公司订立、变更和终止亿元以上（含本数）工程承包合同，以
3亿元（含）以上的重要合同。及可能对公司财务状况、经营成果产生
公司参加工程施工、工程承重大影响的其他合同；
包、商品采购等项目的投标，合同（四）提供担保；
金额或合同履行预计产生的收入（五）单项交易金额、连续十二个
达到下列标准的，在获悉已被确定月内累计发生与同一关联人进行的交为中标单位并已进入公示期、但尚易或与不同关联人进行的与同一交易未取得中标通知书或者相关证明标的相关的交易金额在300万元以上且文件时，应在第一时间发布提示性占公司最近一期经审计净资产绝对值公告：1.采购、接受劳务等合同的0.5%以上至3000万元以上且占公司最金额占公司最近一期经审计总资近一期经审计净资产绝对值5%（不含本产50%以上，且绝对金额超过5亿数）之间的关联交易；
元人民币的；2.销售、工程承包或（六）公司发生重大债务和未能清
-2-证券代码：002060证券简称：粤水电者提供劳务等合同的金额占公司偿到期重大债务的违约情况；
最近一期经审计主营业务收入50%（七）公司发生重大亏损或者重大以上，且绝对金额超过5亿元人民损失；
币的；3.可能对公司财务状况、经（八）公司生产经营的外部条件发营成果产生重大影响的合同。生的重大变化；
（四）提供担保；（九）公司的董事、三分之一以上
（五）单项交易金额、连续十监事或者总经理发生变动，董事长或者二个月内累计发生与同一关联人总经理无法履行职责；除董事长或者总
进行的交易或与不同关联人进行经理外的公司其他董事、监事、高级管
的与同一交易标的相关的交易金理人员因身体、工作安排等原因无法正额在300万元以上且占公司最近一常履行职责达到或者预计达到三个月
期经审计净资产绝对值0.5%以上以上，或者因涉嫌违法违规被有权机关至3000万元以上且占公司最近一采取强制措施且影响其履行职责；
期经审计净资产绝对值5%（不含本（十）持有公司百分之五以上股份
数）之间的关联交易。的股东或者实际控制人持有股份或者
（六）公司发生重大债务和未控制公司的情况发生较大变化，公司的能清偿到期重大债务的违约情况；实际控制人及其控制的其他企业从事
（七）公司发生重大亏损或者与公司相同或者相似业务的情况发生重大损失；较大变化；
（八）公司生产经营的外部条（十一）公司分配股利、增资的计
件发生的重大变化；划，公司股权结构的重要变化，公司减
（九）公司的董事、三分之一资、合并、分立、解散及申请破产的决
以上监事或者总经理发生变动，董定，或者依法进入破产程序、被责令关事长或者总经理无法履行职责；除闭；
董事长或者总经理外的公司其他（十二）涉及公司的重大诉讼、仲
董事、监事、高级管理人员因身体、裁，股东大会、董事会决议被依法撤销工作安排等原因无法正常履行职或者宣告无效；
责达到或者预计达到三个月以上，（十三）公司涉嫌犯罪被依法立案-3-证券代码：002060证券简称：粤水电
或者因涉嫌违法违规被有权机关调查，公司的控股股东、实际控制人、采取强制措施且影响其履行职责；董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被
（十）持有公司百分之五以上依法采取强制措施；
股份的股东或者实际控制人持有（十四）公司发生大额赔偿责任；
股份或者控制公司的情况发生较（十五）公司计提大额资产减值准大变化，公司的实际控制人及其控备；
制的其他企业从事与公司相同或（十六）公司出现股东权益为负者相似业务的情况发生较大变化；值；
（十一）公司分配股利、增资（十七）公司主要债务人出现资不的计划，公司股权结构的重要变抵债或者进入破产程序，公司对相应债化，公司减资、合并、分立、解散权未提取足额坏账准备；
及申请破产的决定，或者依法进入（十八）新公布的法律、行政法规、破产程序、被责令关闭；规章、行业政策可能对公司产生重大影
（十二）涉及公司的重大诉响；
讼、仲裁，股东大会、董事会决议（十九）公司开展股权激励、回购被依法撤销或者宣告无效；股份、重大资产重组、资产分拆上市或
（十三）公司涉嫌犯罪被依法者挂牌；
立案调查，公司的控股股东、实际（二十）法院裁决禁止控股股东转控制人、董事、监事、高级管理人让其所持股份；任一股东所持公司百分
员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；之五以上股份被质押、冻结、司法拍卖、
（十四）公司发生大额赔偿责托管、设定信托或者被依法限制表决权任；等，或者出现被强制过户风险；
（十五）公司计提大额资产减（二十一）主要资产被查封、扣押值准备；或者冻结；主要银行账户被冻结；
（十六）公司出现股东权益为（二十二）主要或者全部业务陷入负值；停顿；
（十七）公司主要债务人出现（二十三）获得对当期损益产生重资不抵债或者进入破产程序，公司大影响的额外收益，可能对公司的资-4-证券代码：002060证券简称：粤水电
对相应债权未提取足额坏账准备；产、负债、权益或者经营成果产生重要
（十八）新公布的法律、行政影响；
法规、规章、行业政策可能对公司（二十四）聘任或者解聘为公司审产生重大影响；计的会计师事务所；
（十九）公司开展股权激励、（二十五）会计政策、会计估计重回购股份、重大资产重组、资产分大自主变更；
拆上市或者挂牌；（二十六）因前期已披露的信息存（二十）法院裁决禁止控股股在差错、未按规定披露或者虚假记载，东转让其所持股份；任一股东所持被有关机关责令改正或者经董事会决
公司百分之五以上股份被质押、冻定进行更正；
结、司法拍卖、托管、设定信托或（二十七）公司或者其控股股东、
者被依法限制表决权等，或者出现实际控制人、董事、监事、高级管理人被强制过户风险；员受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国
（二十一）主要资产被查封、证监会立案调查或者受到中国证监会
扣押或者冻结；主要银行账户被冻行政处罚，或者受到其他有权机关重大结；行政处罚；
（二十二）主要或者全部业务（二十八）中国证监会规定的其他陷入停顿；事项。
（二十三）获得对当期损益产
生重大影响的额外收益，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重要影响；
（二十四）聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所；
（二十五）会计政策、会计估计重大自主变更；
（二十六）因前期已披露的信
息存在差错、未按规定披露或者虚
-5-证券代码：002060证券简称：粤水电假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；
（二十七）公司或者其控股股
东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或
者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；
（二十八）中国证监会规定的其他事项。
第三十三条公司定期报告的草第三十三条公司定期报告的草
拟、审核、通报、披露程序：拟、审核、披露程序：
（一）报告期结束后，总经理、财（一）报告期结束后，总经理、财
务负责人（总会计师或财务总监）、务负责人（总会计师或财务总监）、董董事会秘书等组织相关人员及时事会秘书等组织相关人员及时编制定
编制定期报告草案，提请董事会审期报告草案，提请董事会审议；
议；（二）董事会秘书负责送达董事、
（二）董事会秘书负责送达董事审高级管理人员审阅；
阅；（三）董事长负责召集和主持董事
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（三）董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告；
会会议审议定期报告；（四）监事会负责审核董事会编制
（四）监事会负责审核董事会编制的定期报告；
的定期报告；（五）董事会秘书负责组织定期报
（五）董事会秘书负责组织定期报告的披露工作。
告的披露工作。董事、监事、高级管理人员应积极董事、监事、高级管理人员应积极关注定期报告的编制、审议和披露进展
关注定期报告的编制、审议和披露情况，出现可能影响定期报告按期披露进展情况，出现可能影响定期报告的情形应立即向公司董事会报告。
-6-证券代码：002060证券简称：粤水电按期披露的情形应立即向公司董事会报告。定期报告披露前，董事会秘书应当将定期报告文稿通报
董事、监事和高级管理人员。
第三十四条临时公告的草第三十四条临时公告的草拟、审
拟、审核、通报、发布程序：核、发布程序：
（一）证券部负责编制临时报（一）证券部负责编制临时报告，告，经董事会秘书、总经理审核，经董事会秘书、总经理审核，由董事长由董事长签发，董事会秘书负责信签发，董事会秘书负责信息披露；
息披露；（二）涉及收购、出售资产、关联
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（二）涉及收购、出售资产、交易、公司合并分立等重大事项的，按
关联交易、公司合并分立等重大事《公司章程》及相关规定，分别提请公项的，按《公司章程》及相关规定，司董事会、监事会、股东大会审批；经分别提请公司董事会、监事会、股审批后，由董事会秘书负责信息披露。
东大会审批；经审批后，由董事会秘书负责信息披露。
第三十五条重大信息报告、第三十五条重大信息报告、流转、流转、审核、披露程序：审核、披露程序：
（一）董事、监事、高级管理（一）董事、监事、高级管理人员人员获悉重大信息应在第一时间获悉重大信息应在第一时间报告董事
报告董事长并同时通知董事会秘长并同时通知董事会秘书，董事长应立书，董事长应立即向董事会报告并即向董事会报告并督促董事会秘书做
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督促董事会秘书做好相关的信息好相关的信息披露工作；公司总部职能披露工作；公司总部职能部门和下部门和下属分子公司负责人应当在第属分子公司负责人应当在第一时一时间向董事会秘书报告与其相关的
间向董事会秘书报告与其相关的重大信息；总部职能部门、下属分子公
重大信息；总部职能部门、下属分司证券事务联系人立即报送证券部。
子公司证券事务联系人立即报送前述报告应通过办公系统进行报
-7-证券代码：002060证券简称：粤水电证券部。告，包括但不限于与该等信息相关的协前述报告应以书面、电子邮件议或合同、政府批文、法律、法规、法
等书面形式进行报告，包括但不限院判决及情况介绍等。报告人应对提交于与该等信息相关的协议或合同、材料的真实性、准确性、完整性负责。
政府批文、法律、法规、法院判决（二）董事会秘书评估、审核相关及情况介绍等。报告人应对提交材材料，认为确需尽快履行信息披露义务料的真实性、准确性、完整性负责。的，应立即组织证券部起草信息披露文
（二）董事会秘书评估、审核件初稿交总经理、董事长审定；需履行
相关材料，认为确需尽快履行信息审批程序的，尽快提交董事会、监事会、披露义务的，应立即组织证券部起股东大会审批。
草信息披露文件初稿交总经理、董（三）董事会秘书将信息披露文件
事长审定；需履行审批程序的，尽提交深交所，并在指定媒体上公开披快提交董事会、监事会、股东大会露。
审批。上述事项发生重大进展或变化的，
（三）董事会秘书将信息披露相关人员应及时报告董事长及董事会
文件提交深交所，并在指定媒体上秘书，董事会秘书应及时做好相关信息公开披露。披露工作。
上述事项发生重大进展或变化的，相关人员应及时报告董事长及董事会秘书，董事会秘书应及时做好相关信息披露工作。
第三十七条公司相关部门草第三十七条公司总部职能部门、拟内部刊物、内部通讯及对外宣传下属分子公司草拟的内部刊物、内部通文件的，其初稿应由董事会秘书审讯及对外宣传文件，应由各单位证券事
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核后方可定稿、发布，防止在宣传务负责人审核后方可定稿、发布，防止性文件中泄漏公司未经披露的重在宣传性文件中泄漏公司未经披露的大信息。重大信息。
7第五十三条内幕信息的知情第五十三条内幕信息的知情人员
-8-证券代码：002060证券简称：粤水电
人员包括：包括：
（一）公司及其董事、监事、（一）公司及其董事、监事、高级高级管理人员；管理人员；
（二）持有公司5%以上股份的（二）持有公司5%以上股份的股东
股东及其董事、监事、高级管理人及其董事、监事、高级管理人员，公司员，公司的实际控制人及其董事、的实际控制人及其董事、监事、高级管监事、高级管理人员；理人员；
（三）公司控股或实际控制的（三）公司控股或实际控制的公司
公司及其董事、监事、高级管理人及其董事、监事、高级管理人员；
员；（四）由于所任公司职务或者因与
（四）由于所任公司职务或者公司业务往来可以获取公司有关内幕因与公司业务往来可以获取公司信息的人员；
有关内幕信息的人员；（五）公司收购人或者重大资产交
（五）公司收购人或者重大资易方及其控股股东、实际控制人、董事、产交易方及其控股股东、实际控制监事和高级管理人员；
人、董事、监事和高级管理人员；（六）为公司提供服务可以获取公
（六）中国证监会规定的其他司内幕信息的证券公司、会计师事务人员。所、律师事务所等中介机构有关人员；
（七）法律、法规或中国证监会、深圳证券交易所规范性文件规定的其他人员。
除上述修改外，《信息披露管理制度》其他条款不变。
广东水电二局股份有限公司董事会
2023年1月11日