大为股份:关于投资设立全资子公司的公告

证券代码：002213证券简称：大为股份公告编号：2023-006
深圳市大为创新科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
（一）投资基本情况1.公司拟在深圳市投资设立深圳大为锂电产业有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门的核准结果为准，以下简称“深圳大为锂电产业”），注册资本人民币1000万元，公司以自有资金出资人民币1000万元，持股比例100%；
2.公司拟在湖南省郴州市桂阳县投资设立桂阳大为锂电产业有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门的核准结果为准，以下简称“桂阳大为锂电产业”），注册资本人民币10000万元，公司以自有资金出资人民币10000万元，持股比例100%；
3.公司拟在湖南省郴州市桂阳县投资设立桂阳大为矿业有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门的核准结果为准，以下简称“桂阳大为矿业”），注册资本人民币1000万元，公司以自有资金出资人民币1000万元，持股比例100%；
4.公司拟在湖南省郴州市桂阳县投资设立桂阳大为锂业有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门的核准结果为准，以下简称“桂阳大为锂业”），注册资本人民币1000万元，公司以自有资金出资人民币1000万元，持股比例100%。
（二）审批程序
公司于2022年1月10日召开的第五届董事会第三十二次会议以7票同意、
0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关法规、规范性文件和规则的有关规定，上述四项投资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、拟设公司基本情况
（一）深圳大为锂电产业有限公司
1.住所：深圳市
2.注册资本：人民币1000万元
3.类型：有限责任公司（法人独资）4.经营范围：公司锂电业务规划、管理。（最终以工商行政管理部门的核准结果为准）
5.股权结构：
出资人认缴出资（万元）持股比例出资方式
深圳市大为创新科技股份有限公司1000100%货币
合计1000100%-
（二）桂阳大为锂电产业有限公司
1.住所：湖南省郴州市桂阳县
2.注册资本：人民币10000万元
3.类型：有限责任公司（法人独资）4.经营范围：公司在桂阳地区的锂电规划、管理。（最终以工商行政管理部门的核准结果为准）
5.股权结构：
出资人认缴出资额（万元）持股比例出资方式
深圳大为锂电产业有限公司10000100%货币
合计10000100%-
（三）桂阳大为矿业有限公司
1.住所：湖南省郴州市桂阳县
2.注册资本：人民币1000万元
3.类型：有限责任公司（法人独资）4.经营范围：有色金属矿、黑色金属矿、非金属矿的采选、冶炼、销售。（最终以工商行政管理部门的核准结果为准）
5.股权结构：出资人认缴出资额（万元）持股比例出资方式
桂阳大为锂电产业有限公司1000100%货币
合计1000100%-
（四）桂阳大为锂业有限公司
1.住所：湖南省郴州市桂阳县
2.注册资本：人民币1000万元
3.类型：有限责任公司（法人独资）
4.经营范围：基础化学原料制造，新型建筑材料制造，非金属矿物制品制造，
非金属矿及制品销售，化工产品销售资源再生利用技术研发，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
（最终以工商行政管理部门的核准结果为准）
5.股权结构：
出资人认缴出资额（万元）持股比例出资方式
桂阳大为锂电产业有限公司1000100%货币
合计1000100%-
三、投资的背景及目的公司于2022年12月28日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于与桂阳县人民政府签署投资合作协议的议案》，董事会同意公司与桂阳县人民政府签署《投资合作协议》，公司拟与桂阳县人民政府建立项目合作，在桂阳县桥市乡地区以及桂阳县人民政府提供的其他区域（以勘探测量的数据为准），由省市县政府组织资源调查完成后，如符合矿业权设置条件，由公司全额出资和桂阳县蓉城集团有限公司在桂阳组建项目公司，项目公司参与摘牌，项目公司参与含锂矿产资源采矿、选矿、碳酸锂冶炼建设、生产和运营。详情参见公司于2022年12月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与桂阳县人民政府签署投资合作协议的公告》（公告编号：2022-114）。
根据公司桂阳项目的运营需要，公司拟设立深圳大为锂电产业、桂阳大为锂电产业、桂阳大为矿业、桂阳大为锂业，以推动本次项目的具体实施。
四、对公司的影响
公司本次投资设立深圳大为锂电产业、桂阳大为锂电产业、桂阳大为矿业、桂阳大为锂业，是基于公司桂阳项目的实际运营需要，符合公司战略发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次投资的资金来源系自有资金，新设立的公司将纳入公司合并财务报表范围，不会对公司短期财务状况及经营成果产生重大影响。
本次投资设立子公司，在实际运营过程中可能存在市场竞争风险、运营管理风险、经营业绩不及预期等风险，公司将积极完善现有管理体系，建立健全内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，以推动此项投资的顺利实施，力争获得良好的投资回报。本次投资存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
五、公司对外投资情况
截至本公告日前十二个月内，公司投资情况如下：
序合作投资金额持股时间投资主体投资标的投资事项审批号方（万元）比例深圳市特尔佳深圳市大为盈通特尔佳信息对控
2022年信息技术有限董事1-科技有限公司（简股子公司大为盈36060%2月公司（简称“特长称“大为盈通”）通增资尔佳信息”）大为创新（香湖南大为科技有大为香港投资设
2022年港）有限公司董事2-限公司（简称“湖立全资子公司湖3000100%12月（简称“大为香长南大为科技”）南大为科技港”）
六、备查文件（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三十二次会议决议》。
特此公告。
深圳市大为创新科技股份有限公司董事会
2023年1月10日