精测电子:武汉精测电子集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：300567证券简称：精测电子公告编号：2023-005
武汉精测电子集团股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五
次会议由公司监事会主席苗丹女士召集，会议通知于2023年1月8日以电子邮件的方式发出。会议于2023年1月11日10点30分在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以通讯会议方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席苗丹女士主持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（关联人苗丹回避表决），审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；
同意公司与公司员工持股平台深圳精鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）在深圳共同投资设立控股子公司深圳精测光电科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准）。
具体内容详见公司于2023年1月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。
独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司监事会
2023年1月11日