华金资本:第十届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：000532证券简称：华金资本公告编号：2023-002
珠海华金资本股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第十一次会议于2023年1月12日以现场结合通讯方式召开。鉴于公司于同日早前召开了2023年第一次临时股东大会补选了两位监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。本次会议应参会监事5名，实际到会监事5名，其中罗宏健监事以线上视频方式出席。会议的召集与召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举监事长的议案》，并形成以下决议：
本公司第十届监事会原由股东代表监事周优芬、李微欢、罗宏健和职工代表监事
陈茵茵、陈彦玮组成。后因工作变动原因，周优芬女士、李微欢先生相继辞任公司监事等职务。
经公司第十届监事会第十次会议及2023年第一次临时股东大会，增补选举了李伟杰先生、彭君舟先生为公司监事。故公司第十届监事会现由李伟杰、彭君舟、罗宏健、陈茵茵、陈彦玮组成。为保证监事会工作的正常开展，同意选举李伟杰担任公司
第十届监事会监事长。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司监事会
2023年1月13日
1附：李伟杰先生简历
李伟杰：男，1984年5月出生，研究生学历，2017年12月至今任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、财务总监，2018年3月至今任珠海华发集团有限公司董事，2022年10月至今任珠海华发集团有限公司财务总监。
李伟杰先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实上述人员不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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