节能风电:中节能风力发电股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2023-004
债券代码：143723 债券简称：G18 风电 1
转债代码：113051转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC风电01中节能风力发电股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年01月09日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦12层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3207933361
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）49.5427
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司第五届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程
序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席1人，非独立董事刘斌参加了现场会议；董事胡正
鸣、王利娟、刘少静、李文卜、肖兰，独立董事秦海岩、李宝山、王志成，因另有公务，未能到场参加公司现场会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事李佳峰因另有公务，未能到场参加公司
现场会议；
3、董事会秘书罗杰出席了会议；副总经理张华耀、总会计师郑彩霞列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本暨修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3207432921 99.9843 500310 0.0155 130 0.0002
2、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3134031997 97.6962 73900064 2.3036 1300 0.0002
3、议案名称：关于修订对外担保制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3134031997 97.6962 73901234 2.3037 130 0.0001
4、 议案名称：关于为中节能广西钦南三期 128MW 风电项目贷款提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3207432921 99.9843 500310 0.0155 130 0.0002
5、 议案名称：关于为中节能壶关树掌二期 100MW 风电项目贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3207432921 99.9843 500310 0.0155 130 0.0002
6、 议案名称：关于为中节能广元剑阁三期 100MW 风电项目贷款提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3207432921 99.9843 500310 0.0155 130 0.0002
7、 议案名称：关于为中节能广西博白浪平 80MW 风电项目贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 3207432921 99.9843 500310 0.0155 130 0.0002
8、议案名称：关于为中节能湖北襄州25万千瓦风储一体化一期项目贷款提供
担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3207432921 99.9843 500310 0.0155 130 0.0002
9、 议案名称：关于为中节能忻城宿邓 110MW 风电项目贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3207432921 99.9843 500310 0.0155 130 0.0002
10、 议案名称：关于为中节能天水秦州 50MW 风电项目贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3207432921 99.9843 500310 0.0155 130 0.0002
11、 议案名称：关于为中节能嵩县九皋镇 100MW 风电项目贷款提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3207432921 99.9843 500310 0.0155 130 0.0002
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例票数比例（%）票数比例（%）
（%）
1关于变更注册资8414870699.40885003100.59101300.0002
本暨修订公司章程的议案
2关于修订董事会1074778212.69687390006487.301613000.0016
议事规则的议案
3关于修订对外担1074778212.69687390123487.30291300.0003
保制度的议案
4关于为中节能广8414870699.40885003100.59101300.0002
西钦南三期
128MW 风电项目
贷款提供担保的议案
5关于为中节能壶8414870699.40885003100.59101300.0002
关 树 掌 二 期100MW 风电项目贷款提供担保的议案
6关于为中节能广8414870699.40885003100.59101300.0002
元剑阁三期
100MW 风电项目
贷款提供担保的议案
7关于为中节能广8414870699.40885003100.59101300.0002
西博白浪平 80MW风电项目贷款提供担保的议案
8关于为中节能湖8414870699.40885003100.59101300.0002
北襄州25万千瓦风储一体化一期项目贷款提供担保的议案
9关于为中节能忻8414870699.40885003100.59101300.0002
城宿邓 110MW 风电项目贷款提供担保的议案
10关于为中节能天8414870699.40885003100.59101300.0002
水秦州 50MW风电项目贷款提供担保的议案
11关于为中节能嵩8414870699.40885003100.59101300.0002
县九皋镇 100MW风电项目贷款提供担保的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：高司雨、袁燕2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2023年1月10日