国统股份:新疆国统管道股份有限公司董事长专题会议议事规则

第一章总则
第一条为进一步规范新疆国统管道股份有限公司（以下简称“股份公司”）董事长决策事项的议事方式和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《新疆国统管道股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《新疆国统管道股份有限公司董事会议事规则》，制订本规则。
第二条董事长专题会议决策应当坚持科学决策、民主决
策、依法决策的原则。
第三条董事长通过董事长专题会议的方式研究决定以下
事项：
（一）董事会授权董事长决策的事项;
（二）职权范围内，董事长认为有必要的事项;
（三）其他需董事长专题会议研究决定的事项。
第四条股份公司应当按照相关制度和董事会授权情况，制订董事长专题会议决策事项清单，可纳入股份公司决策事项清单，并根据工作需要适时调整。第二章会议程序
第五条董事长专题会议应当由董事长召集和主持，根据需要组织召开。
会议组成人员由董事长根据会议研究事项确定，可以为股份公司董事、党委委员及高级管理人员。
除董事会秘书外，其他列席人员由董事长确定，可以为股份公司相关部门和所属公司负责人，以及相关中介机构等。
第六条董事会办公室负责董事长专题会议的会务组织，包括提案收集、安排议程、准备会议文件、组织会议召开、会
议记录、编发会议纪要、归档会议材料等。
第七条董事长专题会议议题由董事长提出，也可由主办部门（单位）填写提案审批表（详见附件1），经部门会签，分管领导、总经理、董事长审批同意后，由董事会办公室统一安排上会。
第八条拟提交董事长专题会讨论的议题，主办部门应有
明确的意见和方案。应当认真调查研究和分析论证，充分吸收各方面意见，进行风险评估和合法合规性审查，提出可供选择的多种方案。
第九条董事长专题会议提案审批表（详见附件1）及议
案材料应当至少提前3个工作日报送董事会办公室，内容、要件和格式按照董事会议案材料的要求执行。经请示董事长同意，可以适当简化。第十条董事会办公室对议案进行预审，审核内容包括议题是否为董事长专题会议决策范围、议案材料内容是否完整、
是否履行完必要的研究和讨论程序、提案程序是否规范、议案格式是否符合要求等。
需董事长本人回避表决的议案，应当提交董事会作出决定。
第十一条董事长专题会议议题由董事会办公室汇总整理后，呈报董事会秘书审核、董事长审定。会议严格按照会前确定的议题进行，原则上，不得临时动议。
第十二条原则上，董事会办公室应当至少提前2个工作
日将会议通知、书面议案呈送会议组成人员。
第十三条董事长专题会议一般应当以现场会议形式召开。在保障会议组成人员能够充分发表意见的条件下，经董事长同意，可采取电话、视频或者形成书面材料分别审议等方式对议案作出决定。
第十四条董事长专题会议议事决策应当集体研究讨论，充分协商，由董事长根据会议讨论及意见情况，作出决定。董事长专题会议一般按以下程序进行：
（一）报告议案。对于经理层拟订的建议方案，一般由经理层成员汇报；
（二）审议议案。董事长主持研究讨论议案，会议组成人
员本着审慎决策、担当尽责的原则，对议案逐项提出明确的意见和建议；
（三）董事长一般最后发表意见，并根据会议讨论及意见情况形成结论。
第十五条涉及有关职工工资、福利、安全生产、劳动保
护以及劳动保险等切身利益的问题，应当会前听取职工代表大会或以其他民主形式听取职工的意见和建议。
第十六条董事长认为必要时，可由股份公司委托专家或
研究、咨询机构等进行必要性、可行性和合法性等论证。
第十七条对于重大事项，如果出现较大争议，应当暂缓作出决定。
遇到特别重大决策事项或者重大争议等特殊情况，董事长认为有必要的，可以提交董事会决策。
第十八条董事长专题会议组成人员应当遵守法律、行政
法规和股份公司规章制度，负有忠实义务和勤勉义务。在讨论决定有关事项时，对重大失误决策明确持反对或者弃权意见并说明理由的，应当免除或者减轻责任。
董事长专题会议组成人员和列席人员均应当严格遵守保密
规定和会议纪律，对会议材料、讨论情况不得泄露和擅自公开。
第十九条董事长专题会议应当就会议研究事项形成会议记录，由董事会办公室负责记录和保存。
第二十条董事长专题会议记录包括下列事项:（一）会议名称、召开的方式、日期、地点；
（二）会议组成人员、列席人员姓名;
（三）会议议题、议程;
（四）会议组成人员的意见和发言要点;
（五）每一决策事项的审议结果;
（六）其他需要记载的相关内容;
（七）会议记录人姓名。
第二十一条对董事长专题会议研究决策事项，应当形成
会议纪要，由董事长签发后执行，并抄报股份公司董事。
第二十二条董事长专题会议材料按照股份公司档案管理相关规定保存。
第三章报告制度
第二十三条董事长专题会议决定一经作出，应当及时贯彻执行，任何人不得擅自更改。
因不可抗力等因素导致情况发生变化，不能按会议决定贯彻执行时，股份公司相关部门或专项小组应当及时报告相关情况，必要时董事长可召开董事长专题会议复议。
第二十四条董事长专题会议议定事项由经理层负责落实，股份公司相关部门或专项小组承办，董事会办公室负责跟踪督办。
第二十五条董事长或董事长指定人员应当在董事会定期会议上向董事会报告董事会授权董事长决策事项及其执行情况。执行过程中如出现重大风险或问题应当及时向董事会报告。
第四章附则
第二十六条除非有特别说明，本规则所使用的术语与
《公司章程》中该等术语的含义相同。本规则未尽事宜按照法律、法规、《公司章程》的规定执行。
第二十七条本规则由董事会批准，并授权董事会办公室负责解释。
第二十八条本规则自印发之日起施行。附件1
申请时间：年月日
提案部门（单位）序号议案名称提报议案
前置审议程序?党委会?总经理办公会
提案部门（单位）负责人意见
提案部门（单位）分管领导意见总经理意见董事长意见
注：相关议案及所涉及资料均以附件形式附后。附件2会议名称会议通知时间会议召开时间议案序号议案名称董事会办公室意见董事会秘书意见董事长意见附件3
一、议题材料格式
（一）议题名称：方正小标宋简体二号，居中。
（二） 汇报部门名称，楷体_GB2312 三号，居中，下空 1行。
（三）正文：仿宋_GB2312 三号，首行缩进 2 字符，两端对齐。正文中数字、英文表述、标点符号均使用仿宋_GB2312字体。
（四）一级标题：黑体，三号，首行缩进2字符。
（五）二级标题：楷体_GB2312（加粗）三号，首行缩进 2字符。
（六）三级标题：仿宋_GB2312（加粗）三号，首行缩进 2字符。
（七）正文中需强调的内容可加粗，不得用其他颜色标注。
（八）行距为固定值28磅，无需设置页眉页脚。
二、其他要求
上会汇报材料应包括有关背景情况、提请领导重点关注事项及决策要点。决策要点应列明需董事长专题会审议决策的事项，或者相关决策方案。