大名城:第八届董事局第二十六次会议决议公告

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2023-002
上海大名城企业股份有限公司
第八届董事局第二十六次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第二十六次会议于
2023年1月12日以通讯表决方式召开，9名董事全部参与了此次董
事会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。（详见临时公告2023-004号《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。
在确保不影响2014年9月公司非公开发行募集资金项目建设和
募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过23000万元（含23000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
2023年1月12日