美年健康:第八届监事会第十次（临时）会议决议公告

证券代码：002044证券简称：美年健康公告编号：2023-004
美年大健康产业控股股份有限公司
第八届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次（临时）会议经全体监事同意，会议于2023年1月12日上午9:30以通讯表决方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币4.6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
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三、备查文件
1、公司第八届监事会第十次（临时）会议决议。
特此公告。美年大健康产业控股股份有限公司监事会
二〇二三年一月十二日