四川美丰:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000731证券简称：四川美丰公告编号：2023-04
四川美丰化工股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2023年1月13日14:30
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：
2023年1月13日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：
开始投票的时间为2023年1月13日上午9:15，结束时间为
2023年1月13日下午15:00
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一
段10号，四川美丰总部三楼会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：王勇先生
（六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上
1市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公司于2022年12月28日发布了本次股东大会的会议通知（公告编号：2022-70）。
（七）会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东
授权代表共14人，代表股份100363929股，占公司股份总数的17.1350%。
2.现场会议出席情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份99478912股，占公司股份总数的16.9839%。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共11人，代表股份885017股，占公司股份总数的0.1511%。
4.中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共13人，代表股份28310377股，占公司股份总数的4.8334%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份27425360股，占公司总股份的4.6823%。通过网络投票的中小股东11人，代表股份885017股，占公司总股份的0.1511%。
5.公司董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次股东大会。
6.北京康达（成都）律师事务所律师对本次股东大会进行了
2现场见证并出具了《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）提案审议表决情况：
提交本次临时股东大会审议的议案共2项，表决情况如下：
1.逐项审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
本议案属于需逐项审议表决的议案，相关关联股东回避了对关联审议事项的表决。表决情况：
1.01《公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织之间的关联交易》子议案
在审议本子议案时，关联股东-成都华川石油天然气勘探开发有限公司所持有的72053552股回避了表决。
总表决情况：
同意反对弃权
28139360股171017股0股
占出席本次股东大会有效
99.3959%0.6041%0.0000%
表决权股份总数的比例表决结果通过*其中，因未投票默认弃权0股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意反对弃权
28139360股171017股0股
占出席本次股东大会中小
投资者股东有效表决权股99.3959%0.6041%0.0000%份总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
31.02《公司与四川美青化工有限公司之间的关联交易》子议
案
在审议本子议案时，关联股东-四川美丰（集团）有限责任公司所持有的26325360股回避了表决。
总表决情况：
同意反对弃权
73852352股186217股0股
占出席本次股东大会有效
99.7485%0.2515%0.0000%
表决权股份总数的比例表决结果通过*其中，因未投票默认弃权0股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意反对弃权
1798800股186217股0股
占出席本次股东大会中小
投资者股东有效表决权股90.6189%9.3811%0.0000%份总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
1.03《公司与其他关联方之间的关联交易》子议案
总表决情况：
同意反对弃权
100176012股187917股0股
占出席本次股东大会有效
99.8128%0.1872%0.0000%
表决权股份总数的比例表决结果通过*其中，因未投票默认弃权0股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
4同意反对弃权
28122460股187917股0股
占出席本次股东大会中小
投资者股东有效表决权股99.3362%0.6638%0.0000%份总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
本议案中需逐项表决的三个子议案，均经出席本次股东大会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权半数以上同意获得通过。
2.关于全资子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保
的议案
总表决情况：
同意反对弃权
100171212股192717股0股
占出席本次股东大会有效
99.8080%0.1920%0.0000%
表决权股份总数的比例表决结果通过*其中，因未投票默认弃权0股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意反对弃权
28117660股192717股0股
占出席本次股东大会中小
投资者股东有效表决权股99.3193%0.6807%0.0000%份总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
本议案经出席本次股东大会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权半数以上同意获得通过。
三、律师出具的法律意见
51.律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
2.见证律师姓名：杨波、徐小玉
3.结论性意见：本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司
召开的2023年第一次临时股东大会的通知、召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2.北京康达（成都）律师事务所出具的《关于四川美丰化工股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二三年一月十四日
6