酒鬼酒:关于2022年日常关联交易实际发生情况及预计2023年度日常关联交易的公告

证券代码：000799证券简称：酒鬼酒公告编号：2023-2
酒鬼酒股份有限公司
关于2022年日常关联交易实际发生情况
及预计2023年度日常关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司及子公司
2022年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产经营业务的
实际需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》等相关规定，对公司2023年度日常关联交易情况进行合理预计。
预计2023年公司全年日常关联交易总额为7920.76万元，关联方主要为公司实际控制人中粮集团及其下属企业，公司2022年日常关联交易实际发生总金额为3774.27万元。
公司于2023年1月13日召开了第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年日常关联交易实际发生情况及预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事王浩、徐菲、郑轶回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。
二、日常关联交易类别和金额
（一）2023年日常关联交易预计情况
2023年预
关联交易2022年发生交易类型关联人交易内容计发生额
定价原则金额（万元）（万元）
中粮米业（宁夏）购买大米等
944.58884.66
有限公司原材料
中粮米业（仙桃）购买大米等
向关联人购1015.56135.84有限公司原材料
买原材料、市场价
中粮米业（岳阳）购买大米等
商品802.62838.95有限公司原材料中茶湖南安化第购买茶叶用
300.0066.78
一茶厂有限公司作促销品中粮食品蓬莱有购买葡萄酒
100.005.22
限公司用作促销品中粮福临门食品购买食用油
营销有限公司武178.0069.74用作促销品汉分公司中粮屯河番茄有购买果汁用
40.000.00
限公司作促销品中粮可口可乐华购买定制水
28.0019.91
中饮料有限公司用作促销品小计
3408.762021.10
中粮集团有限公办公场地租
178.22178.22
司赁
中粮会展（北京）
展位租赁47.5029.25有限公司中粮营养健康研技术开发
究院有限公司费、评估调1113.00966.30研费接受关联人
中粮酒业投资有 IT 咨询等服
提供劳务服市场价60.69.81限公司务费务中英人寿保险有员工商业保
限公司北京分公53.0040.79险费司
大悦城（天津）有
广告位租赁36.0036.00限公司中粮信息科技有
IT 服务费 270.00 98.38限公司小计
1758.321358.75
中粮名庄荟国际
2500.000.00
酒业有限公司中粮东大（黑龙江）饲料科技有限2.000.47公司
中粮国际（北京）
有限公司湖南分5.003.70公司向关联人出中粮生物科技股
售商品、提份有限公司出售白酒市场价
2.000.97
供劳务服务
中粮饲料（佛山）
15.009.85
有限公司
中粮饲料（茂名）
15.009.52
有限公司
中粮饲料（日照）
2.000.85
有限公司中粮食品营销有
167.57163.51
限公司中粮食品蓬莱有
18.6918.69
限公司租赁服务市场价中茶湖南安化第
26.4226.42
一茶厂有限公司小计
2753.68233.98
合计
7920.763613.83
（二）2022年日常关联交易情况
2022年实2022年实际发生实际发生披露日
关联交定价原关联人交易内容际发生额预计发生额占同类额与预计期及索易类型则（万元）额（万元）业务比例金额差异引中粮米业（宁购买大米
884.66800.0043.77%10.58%
夏）有限公司等原材料中粮米业（仙购买大米市场价135.84400.006.72%-66.04%
桃）有限公司等原材料中粮米业（岳购买大米
838.951000.0041.51%-16.10%
阳）有限公司等原材料中茶湖南安化购买茶叶
第一茶厂有限用作促销66.78501.003.30%-86.67%详见公司品2022年中粮福临门食购买食用1月26向关联
品营销有限公油用作促69.74500.003.45%-86.05%日于巨人购买司武汉分公司销品潮资讯原材中粮可口可乐购买定制网披露
料、商华中饮料有限水用作促19.91160.200.99%-87.57%的“关品公司销品于2021市场价购买葡萄年日常中粮食品蓬莱
酒用作促5.22260.000.26%-97.99%关联交有限公司销品易实际中粮工程装备发生情购买工程（张家口）有0.00806.700.00%-100.00%况及预设备限公司计2022国粮武汉科学年度日购买工程
研究设计院有0.00345.730.00%-100.00%常关联设备限公司交易的公告”
小计2021.104773.63100.00%-57.66%中粮会展（北展位租赁
29.2532.001.93%-8.61%接受关京）有限公司
联人提大悦城（天津）广告位租
市场价36.0038.162.37%-5.66%供的劳有限公司赁务中粮信息科技
IT 服务费 98.38 400.36 6.48% -75.43%有限公司中粮食品营销
IT 服务费 160.05 100.00 10.54% 60.05%有限公司中粮集团有限办公场地
178.22138.4411.73%28.73%
公司租赁中粮营养健康技术开发
研究院有限公966.30938.0063.61%3.02%服务司
中粮酒业投资 IT 咨询等
9.810.000.65%
有限公司服务费中粮食品蓬莱
租赁费用0.380.000.03%有限公司中英人寿保险员工商业
有限公司北京40.790.002.69%保险费分公司
小计1519.181646.96100%-7.76%中粮东大（黑龙江）饲料科0.470.000.25%技有限公司中粮国际（北京）有限公司3.7010.001.96%-63.04%湖南分公司中粮生物科技
0.970.000.52%
股份有限公司中粮食品营销
向关联163.511770.0086.57%-90.76%有限公司人出售出售白酒市场价中粮饲料（佛商品9.8525.005.22%-60.60%
山）有限公司中粮饲料（茂
9.5225.005.04%-61.93%
名）有限公司中粮饲料（东
0.005.000.00%-100.00%
台）有限公司中粮饲料（新
0.005.000.00%-100.00%
沂）有限公司中粮饲料（日
0.855.000.45%-82.95%
照）有限公司
小计188.881845.00100.00%-89.76%中粮食品蓬莱
向关联18.6921.0041.44%-10.99%有限公司人提供中茶湖南安化租赁服务市场价劳务服
第一茶厂有限26.4227.0058.57%-2.14%务公司
小计45.1148.00100.00%-6.02%
合计3774.278313.59-54.60%公司2022年与实际控制人中粮集团及其下属公司发生日常关联
交易总额为3774.27万元，与预计的8313.59万元存在较大差异，差异原因如下：
2022年因为疫情等外部环境因素影响，公司根据实际需要，减
少了与部分关联方的出售白酒业务以及促销品采购业务，导致关联交易实际发生金额与预计发生金额存在较大差异。
2022年公司按照有关部门及公司招标采购相关规定，遵照公平、公正的市场原则开展业务合作，通过公开招标的方式选取工程建设项目供应商，以选取能给公司带来效益最优化的合作伙伴。由于预计的关联方供应商最终未能中标，导致关联交易实际发生金额与预计发生金额存在较大差异。
三、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1.中粮集团有限公司
地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号
法定代表人：吕军
注册资本：1191992.9万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：期货业务;食品生产;食品销售;调味品生产;农作物种
子经营;药品生产;酒类经营;酒制品生产;食品互联网销售;婴幼儿配方
食品生产;国营贸易管理货物的进出口等。
2．中粮酒业投资有限公司
地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易
中心北区1-1-806-08
法定代表人：王浩
注册资本：10000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过
程中的技术支持、企业内部人事管理服务；协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材
料、元器件、零部件和国内外销售其所投资企业生产的产品并提供售后服务。
3.中粮米业（宁夏）有限公司
地址：宁夏石嘴山市平罗县平罗工业园区
法定代表人：蔡显凯
注册资本：14018万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：稻谷的收购、生产、加工和销售等
4.中粮米业（仙桃）有限公司
地址：仙桃市高新技术产业园
法定代表人：刘喆
注册资本：15680万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：粮食收购;食品经营;粮食加工食品生产;豆制品制造等
5.中粮米业（岳阳）有限公司
地址：岳阳市岳阳县生态工业园
法定代表人：徐添
注册资本：13904万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：粮食的采购、收购、运输、加工、烘干、储存、销售，农副土特产品的加工、销售、储存，各种米制品、杂粮、杂豆制品、预包装食品、饲料原料销售等。
6.中茶湖南安化第一茶厂有限公司
地址：湖南省益阳市安化县东坪镇光明路130号
法定代表人：罗建华
注册资本：8000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：茶叶、边销茶生产、加工、销售等
7.中粮福临门食品营销有限公司武汉分公司地址：武汉市蔡甸区中法生态城汉阳大街特6号
法定代表人：李永刚
企业类型：有限责任公司
经营范围：食品销售；自营和代理货物及技术进出口等。
8.中粮可口可乐华中饮料有限公司
地址：湖南省长沙市望城区经济技术开发区普瑞西路二段6号
法定代表人：郑坚
注册资本：14440万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：配制、生产、包装和销售各种饮料产品、现调糖浆等
9.中粮食品蓬莱有限公司
地址：山东省蓬莱市长城路1号
法定代表人：程军
注册资本：100万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：葡萄酒、白兰地、白酒、啤酒、饮料销售等
10.中粮屯河番茄有限公司
地址：山东省蓬莱市长城路1号
法定代表人：郭顺杰
注册资本：65000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：食品生产;调味品生产;道路货物运输(不含危险货物);
道路货物运输(网络货运);海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)等。
11.中英人寿保险有限公司北京分公司
地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦八层
法定代表人：路燕
企业类型：有限责任公司
经营范围：人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务12.中粮会展（北京）有限公司
地址：北京市西城区西直门外大街110号楼15层
法定代表人：杨成刚
注册资本：1000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告等
13.大悦城（天津）有限公司
地址：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼1
门1-1-3301
法定代表人：战媛
注册资本：112000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：市场管理（大型农产品批发市场除外）；自有房屋租赁；商务信息咨询等
14.中粮信息科技有限公司
地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号4层401
法定代表人：赵玮
注册资本：10000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广等
15.中粮食品营销有限公司
地址：天津市呼伦贝尔路以西珉海中心2号楼
法定代表人：王浩
注册资本：210434万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：食品销售、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务及
其他配套业务、企业管理咨询、以特许经营方式从事商业活动
16.中粮营养健康研究院有限公司地址：北京市昌平区北七家镇南区四路
法定代表人：郝小明
注册资本：25000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：食品、生物化工技术推广、技术服务；食品加工技术培训等
17.中粮国际（北京）有限公司湖南分公司
地址：湖南省长沙市天心区雀园路568号长沙(国家)创谷产业园
1栋5楼533-538号房
法定代表人：张立军
企业类型：有限责任公司
经营范围：批发（非实物方式）预包装食品。
18.中粮饲料（东台）有限公司
地址：东台市东台镇灶南村五组
法定代表人：丁法度
注册资本：6250万元
企业类型：有限责任公司经营范围：配合饲料、浓缩饲料制造；粮食收购；粮食销售（不涉及国营贸易，涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理申请），饲料销售等
19.中粮饲料（佛山）有限公司
地址：佛山市南海区狮山镇小塘工业大道(新境段)3号
法定代表人：李孝伟
注册资本：2660万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：销售饲料及其原料、饲料添加剂并提供以上产品的售后服务等
20.中粮饲料（茂名）有限公司
地址：茂名市茂南城郊开发区黄竹工业区第8号大院第3栋
法定代表人：王洪光注册资本：200万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：销售饲料及其原料、饲料添加剂并提供以上产品的售后服务等
21.中粮饲料（日照）有限公司
地址：山东省日照市岚山区岚山港以北、童海路以东中粮黄海
粮油工业(山东)有限公司
法定代表人：胡开宾
注册资本：1000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：生产、加工及销售饲料；饲料原辅料购销；粮食收购；仓储服务等
22.中粮饲料（新沂）有限公司
地址：江苏新沂经济开发区北京西路36号
法定代表人：严生学
注册资本：4600万元（港币）
企业类型：有限责任公司
经营范围：配合饲料、浓缩饲料生产；粮食收购。饲料原辅材料的购销；谷物批发；谷物仓储及其他仓储服务；货车租赁服务；销售自产产品。
23.中粮名庄荟国际酒业有限公司
地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南呼伦贝尔路
以西铭海中心2号楼-5、6-401
法定代表人：韩朝武
注册资本：12600万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：食品销售;工艺美术品、五金交电、机械设备、建筑
材料、针纺织品、日用百货批发兼零售等。
24.中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司
地址：哈尔滨经开区哈平路集中区征仪南路18号法定代表人：马卫东
注册资本：3000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：从事饲料及添加剂领域技术开发、技术检测、技术
转让、技术咨询、技术服务等。
25.中粮生物科技股份有限公司
地址：安徽省蚌埠市开源大道99号
法定代表人：殷建豪
注册资本：186527万元
企业类型：股份有限公司
经营范围：生物工程的科研开发;氨基酸、复混肥料、有机肥料
生产、销售;化工产品、粮食销售等。
（二）与上市公司的关联关系
根据《深交所股票上市规则（2022年修订）》第六章第三节第
6.3.3条款规定，上述公司为本公司关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方生产经营情况良好，财务指标稳定，具备履约能力。
四、关联交易主要内容
（一）定价原则和依据
本公司关联交易定价遵循公平、合理、市场的原则以成本加成定价为基础且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。
（二）交易价格关联交易价格主要依据市场价或按照协议价而确定。
（三）关联交易协议
相关协议暂未签署，由交易双方根据商品及劳务实际需求情况及市场情况具体签署。
五、交易的目的和对上市公司的影响
为了充分利用关联方的市场渠道优势和技术优势，进一步降低上市公司相关成本费用，实现优势互补和资源优化配置。本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司生产经营和长远发展，没有损害上市公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
1、关于预计2023年度日常关联交易的事前认可意见。
我们经审查后认为，公司2023年度预计发生的日常关联交易对公司及公司全体股东公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规及本公司《公司章程》的有关规定，同意将该事项提交公司董事会审议。
2、关于预计2023年度日常关联交易的独立意见。
公司2023年度预计发生的日常关联交易，均为公司正常经营与发展需要，定价公允、合理，符合《公司章程》和相关内控制度的规定。该议案审议过程中关联董事遵守了回避表决制度，审议程序合法有效。预计的关联交易，没有损害公司及中小投资者利益，我们对公司预计2023年度日常关联交易额度的事项无异议。
公司2022年日常关联交易实际发生额与预计总额存在差异，主要系根据公司业务实际需要及公司招标采购管理相关规定，减少了与部分关联方的销售与采购业务。公司2022年度已发生日常关联交易符合实际情况，均为公司正常经营业务所需，符合公司和市场的实际情况，符合法律法规的规定；交易价格参照市场价格确定，交易过程遵循了公平合理的原则，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益。
七、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2023年1月13日