海信家电:2023年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：000921股票简称：海信家电公告编号：2023-004
海信家电集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议的召开时间：2023年1月9日(星期一)下午3:00起
（2）网络投票时间：2023年1月9日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年1月9日9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2023年1月9日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：青岛市东海西路17号海信大厦会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：董事长代慧忠先生；
6、本次会议的召集与召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况出席的总体情况股东（代理人）122人，代表股份716366166股，占本公司股份总数的52.57%。
其中：
（1）A股股东出席情况
A股股东（代理人）121人，代表股份 626573141股，占公司 A股股份总数的 69.38%。
（2）H股股东出席情况
1H 股股东出席现场会议情况：H 股股东及授权委托代表人数共计 1 名，代表公司股
份数量为 89793025 股，占公司 H股股份总数的 19.54%。
上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共4人，代表股份606655895股，占本公司股份总数的44.52%；参加网络投票的股东共118人，代表股份109710271股，占本公司股份总数的8.05%。
此外，出席本次会议的人员还有：本公司董事、监事和高级管理人员，以及北京德和衡律师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师。
二、提案审议表决情况本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。青岛海信空调有限公司作为关联股东须回避表决本次股东大会第一项、第二项议案。本次股东大会提案审议表决情况如下：
非累积投票提案：
赞成反对弃权占有表占有表占有表决序号普通决议案股份类别决权股决权股票数（股）权股份的票数（股）票数（股）份的比份的比
比例(%)
例(%)例(%)
审议及批准本公司合计199607496100.00%00.00%00.00%
与海信集团控股股其中：与
份有限公司签订的会持股5%199607496100.00%00.00%00.00%《业务合作框架协以下股东
1.00议》以及在该项协议 A 股 109814471 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
下拟进行的持续关 H 股 89793025 100.00% 0 0.00% 0 0.00%联交易及有关年度表决结果通过上限。
审议及批准本公司合计10568856252.95%9188464946.03%20342851.02%
与海信集团财务有其中：与限公司签订的《金融会持股5%10568856252.95%9188464946.03%20342851.02%服务协议》以及在该以下股东
2.00
项协议下拟进行的 A 股 78031889 71.06% 29748297 27.09% 2034285 1.85%
主要交易及持续关 H 股 27656673 30.80% 62136352 69.20% 0 0.00%联交易及有关年度表决结果通过上限。
合计65740345291.77%569284297.95%20342850.28%
审议及批准关于预其中：与
3.00计2023年度担保额会持股5%14064478270.46%5692842928.52%20342851.02%度的议案。以下股东A 股 589746511 94.12% 34792345 5.55% 2034285 0.32%
2H 股 67656941 75.35% 22136084 24.65% 0 0.00%
表决结果通过
累积投票提案：
提案
普通决议案股份类别得票数（股）占有表决权股份的比例(%)编码
4.00审议及批准关于提名李志刚先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准的议案。
合计68069975795.02%审议及批准关于提
其中：与名李志刚先生为本
会持股5%16394108782.13%
公司第十一届董事
4.01以下股东
会独立非执行董事
A 股 590906732 94.31%及决定其薪酬标准
H 股 89793025 100.00%的议案。
表决结果通过普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39条的要求，本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2、律师姓名：王智马龙飞
3、结论性意见：
北京德和衡律师事务所律师认为，本公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2023年第一次临时股东大会决议；
2、2023年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2023年1月9日
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