智明达:成都智明达2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688636证券简称：智明达公告编号：2023-003
成都智明达电子股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年1月13日
（二） 股东大会召开的地点：成都市青羊区敬业路 108号 T区 1栋 11F会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数7
普通股股东人数7特别表决权股东人数0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量18403674
普通股股东所持有表决权数量18403674特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
0表决权数量为：0）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
36.4441例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）36.4441特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
0
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王勇先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人，出席4人，独立董事李越冬、柴俊武、李铃因公务未出席
本次股东大会；
2.公司在任监事3人，出席1人，监事邝启宇、邵玉华因公务未出席本次股东大会；
3.公司董事会秘书秦音女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本、修改并办理工商变更登记的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1839155099.9341121240.065900.0000
特别表决权股份00.000000.000000.0000
2、议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1839155099.9341121240.065900.0000
特别表决权股份00.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于调整公司
2独立董事薪酬00.000012124100.000000.0000
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京环球(成都)律师事务所
律师：朱娅玲、赵莉多
2、律师见证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格以及
本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
2023年1月14日