高伟达:第四届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：300465证券简称：高伟达公告编号：2023-002
高伟达软件股份有限公司
第四届监事会第十四会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
四会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年1月10日以邮件方式发出。本次会议于2023年1月13日在公司会议室以现场会议与通讯结合方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席汪挺主持。
本次会议经审议了以下议案：
一、审议了《关于及其摘要的议案》
为充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，保障公司长远健康发展，公司根据相关法律法规制定了《高伟达软件股份有限公司2023年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
因监事孙颖、贾银肖参与本次员工持股计划，作为关联监事回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法对本议案形成决议，因此监事会将本议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议了《关于的议案》。
为保证公司此次员工持股计划的顺利进行，根据有关法律法规的规定和公司实际情况制定《高伟达软件股份有限公司2023年第一期员工持股计划管理办法》。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
因监事孙颖、贾银肖参与本次员工持股计划，作为关联监事回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法对本议案形成决议，因此监事会将本议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。
为保障公司此次员工持股计划顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施公司员工持股计划的有关事项，包括但不限于：
1、授权董事会实施员工持股计划；
2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不
限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划等；
3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
4、授权董事会办理本次员工持股计划所购买的股票的锁定和解
锁的全部事宜；
5、授权董事会对本次员工持股计划相关资产管理机构的选择、变更作出决定并签署相关文件；
6、员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，
授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
7、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
因监事孙颖、贾银肖参与本次员工持股计划，作为关联监事回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法对本议案形成决议，因此监事会将本议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于提名股东代表监事候选人的议案》。
鉴于汪挺先生退休，与公司劳动关系解除，不再担任公司股东代表监事职务，公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司提名，同意选举李颖女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会决议通过之日起至第四届监事会届满之日。
汪挺先生辞职导致监事会成员低于法定人数，在股东大会选举的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司监事会
2023年1月13日附：李颖简历
李颖女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年至今，在北京高伟达科技发展有限公司、北京高伟达软件技术有限公司、高伟达软件股份有限公司人力资源部任职。
截至今日，李颖女士未持有本公司股票。李颖与其他持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
李颖作为公司监事符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3条所规定的情形。