四川路桥:四川路桥2023年第一次临时股东大会会议资料

2023年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
四川路桥建设集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议资料
2023年1月16日
12023年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
四川路桥建设集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间：2023年1月16日（星期一）下午14:30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2023年1月16日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00
二、现场会议地点：成都市高新区九兴大道12号
三、会议主持：董事长熊国斌
四、会议记录：李美慧
五、会议审议内容序号会议议程宣读人页码非累积投票议案
1审议《关于修订公司部分条款的议案》袁高峰4审议《关于公司预计2023年度日常性关联交易
2冯静6的议案》
3审议《关于签订的议案》朱霞14审议《关于公司2023年度授信及担保计划的议
4冯静17案》
六、股东表决
七、股东代表、监事代表及见证律师分别计票和监票
八、主持人宣读表决结果
九、主持人宣读决议
22023年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
十、律师宣读法律意见书
十一、会议结束
32023年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
议案一四川路桥建设集团股份有限公司
关于修订公司《章程》部分条款的议案
各位股东及股东代表：
2022年11月29日，中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司出具《证券变更登记证明》，公司发行股份购买资产及配套募集资金的新增股份登记已办理完毕。公司发行股份购买资产共发行1131402887股股份，配套募集资金共发行281249999股股份，合计共发行1412652886股，均为限售流通股。登记完成后，公司的注册资本将由
4813683889元增加至6226336775元，公司总股本将
由4813683889股增加至6226336775股。
根据上述公司总股本和注册资本增加的情况，拟对公司《章程》相应条款进行修订，具体情况如下：
修订前修订后
第五条公司注册资本为人第五条公司注册资本为人
民币4813683889元，实收民币6226336775元，实收资本4813683889元。资本6226336775元。
第十八条公司成立时向发第十八条公司成立时向发起人发行15000万股。公司起人发行15000万股。公司的发起人……2022年9月，的发起人……2022年11月，公司向2021年限制性股票激公司发行股份购买资产及配励计划预留部分授予对象非套募集资金合计非公开发行
公开发行股份8740000股，1412652886股，发行后公
42023年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
发行后公司股本增至司股本增至6226336775
4813683889股。元。
第十九条公司股份总数为第十九条公司股份总数为
4813683889股，全部为普6226336775股，全部为普通股股票。通股股票。
除上述条款外，其他条款保持不变。
上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
附件：《四川路桥公司章程》（2022年12月修订）（具体内容详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站披露的相关公告）
2023年1月16日
52023年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
议案二四川路桥建设集团股份有限公司关于公司预计2023年度日常性关联交易的议案
各位股东及股东代表：
根据公司2023年的生产经营需要和已签订的合同等情
况的测算结果，预计2023年公司与控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）及其他关联方可能
会发生的日常性关联情况汇报如下：
一、日常性关联交易的必要性
公司为提升企业核心竞争能力，实现可持续发展，需要汇集多方资源，这将可能使公司与关联方之间产生关联交易。
二、日常性关联交易的类型及金额
预计2023年日常性关联交易类型和金额为：出售商品
1.77亿元、接受劳务13.89亿元、采购商品210.81亿元、提供劳务1044.97亿元、关联租赁1.00亿元、资金使用费1.00亿元，担保费0.50亿元，合计1273.94亿元。（具体明细见附表）
三、日常性关联交易遵循的原则
公司日常性关联交易遵循公平、公正、诚信及公允原则，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，关联交易定价公允。
四、日常性关联交易对公司的影响
62023年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
公司日常性关联交易皆为公司日常生产经营过程中持
续发生的、正常合理且具备必要性的关联交易。公司依据有关法律、法规和规范性文件的规定，在《公司章程》《关联交易管理制度》中对关联交易做出了严格规定。公司主营业务不因此类交易而对关联方形成较大依赖，对公司独立性没有影响。公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。本议案构成关联交易，关联股东需回避表决。
附件：《公司2023年度日常性关联交易预计金额明细表》
2023年1月16日
72023年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
附件：
公司2023年度日常性关联交易预计金额明细表
金额单位：亿元与单一关联人发生交易金额在关联交易300万以上且达到上市公司最近2023年预关联人
类别一期经审计净资产0.5%的关联计金额人四川蜀道物流集团有限公司及其子公
1.24
司四川蜀道高速公路集团有限公司及其
0.02
子公司四川蜀道城乡投资集团有限责任公司
0.02
及其子公司四川蜀道智慧交通集团有限公司及其
0.01
子公司蜀道交通服务集团有限责任公司及其
0.30
出售商品子公司四川蜀道铁路投资集团有限责任公司
0.03
及其子公司蜀道资本控股集团有限公司及其子公
0.02
司四川藏区高速公路有限责任公司及其
0.01
子公司四川高速公路建设开发集团有限公司
0.04
及其子公司
蜀道集团其他附属企业0.08
小计1.77四川蜀道城乡投资集团有限责任公司
0.15
及其子公司四川蜀道智慧交通集团有限公司及其
1.37
子公司
其中：四川智慧高速科技有限公司1.36蜀道交通服务集团有限责任公司及其
0.00
接受劳务子公司四川高速公路建设开发集团有限公司
0.05
及其子公司四川蜀道铁路投资集团有限责任公司
2.89
及其子公司
其中：四川省川铁枕梁工程有限公1.61
82023年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
与单一关联人发生交易金额在关联交易300万以上且达到上市公司最近2023年预关联人
类别一期经审计净资产0.5%的关联计金额人司四川蜀道高速公路集团有限公司及其
4.40
子公司四川蜀道物流集团有限公司及其子公
0.01
接受劳务司四川藏区高速公路有限责任公司及其
0.01
子公司
蜀道集团其他附属企业5.01
其中：四川交投设计咨询研究院有
5.00
限责任公司
小计13.89
蜀道投资集团有限责任公司70.85蜀道交通服务集团有限责任公司及其
1.54
子公司
其中：四川蜀交商贸有限公司1.51四川蜀道城乡投资集团有限责任公司
12.73
及其子公司
其中：四川蜀城广业贸易有限公司7.80
其中：四川铁投城乡投资建设集团
4.92
有限责任公司四川蜀道铁路投资集团有限责任公司
1.49及其子公司
其中：川铁新材料（古蔺）有限公
1.37司
采购商品四川蜀道铁路运营管理集团有限责任
3.23公司及其子公司
其中：四川蜀道铁路物流有限责任
2.80公司
四川蜀道物流集团有限公司及其子公
117.07司
其中：四川交投物流有限公司42.28
其中：四川省交通物资有限责任公
4.25
司
其中：四川蜀物广润物流有限公司12.66
其中：四川蜀物蓉欧实业有限公司10.00
其中：四川蜀交航油能源有限公司4.01
其中：中石油四川铁投能源有限责
2.65
任公司
92023年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
与单一关联人发生交易金额在关联交易300万以上且达到上市公司最近2023年预关联人
类别一期经审计净资产0.5%的关联计金额人
其中：四川蜀物路面材料有限公司29.89
其中：四川蜀物天府建材有限公司3.03
其中：四川蜀道物流集团有限公司7.41四川蜀道智慧交通集团有限公司及其
采购商品3.31子公司
其中：四川云控交通科技有限责任
3.30
公司四川蜀道高速公路集团有限公司及其
0.09
子公司
蜀道集团其他附属企业0.50
小计210.81
蜀道投资集团有限责任公司0.50蜀道交通服务集团有限责任公司及其
0.50
子公司蜀道资本控股集团有限公司及其子公
3.92
司
其中：四川雅康高速公路有限责任
3.26
公司四川藏区高速公路有限责任公司及其
119.76
子公司
其中：四川久马高速公路有限责任58.04公司
其中：四川康新高速公路有限责任10.57提供劳务公司
其中：四川泸石高速公路有限责任51.15公司
四川成渝高速公路股份有限公司及其47.09子公司
其中：四川成乐高速公路有限责任40.72公司
其中：四川成渝高速公路股份有限
4.38
公司四川高速公路建设开发集团有限公司
438.31
及其子公司
其中：四川仁沐高速公路有限责任
2.95公司
102023年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
与单一关联人发生交易金额在关联交易300万以上且达到上市公司最近2023年预关联人
类别一期经审计净资产0.5%的关联计金额人
其中：四川成南高速公路有限责任
23.28
公司
其中：四川乐西高速公路有限责任
34.89
公司
其中：四川绵九高速公路有限责任
2.58
公司
其中：四川沿江金宁高速公路有限
44.12
公司
其中：四川沿江宜金高速公路有限
92.49
公司
其中：四川成绵苍巴高速公路有限
80.75责任公司
其中：四川达陕高速公路有限责任
1.30公司
其中：四川达渝高速公路建设开发
1.49有限公司
提供劳务其中：四川德会高速公路有限责任
1.85公司
其中：四川广绵高速公路有限责任
78.10公司
其中：四川开梁高速公路有限责任
10.69公司
其中：四川攀西高速公路开发股份
3.12有限公司
其中：四川巴达高速公路有限责任
1.49
公司
其中：四川成德南高速公路有限责
2.26
任公司
其中：四川达州绕城西段高速公路
13.44
有限责任公司
其中：四川高速公路建设开发集团
6.05
有限公司
其中：四川绵阳绵遂高速公路有限
1.44
公司
其中：四川天眉乐高速公路有限责
25.61
任公司
其中：四川资潼高速公路有限公司3.10
四川蜀道城乡投资集团有限责任公司57.62
112023年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
与单一关联人发生交易金额在关联交易300万以上且达到上市公司最近2023年预关联人
类别一期经审计净资产0.5%的关联计金额人及其子公司
其中:四川恒景房地产开发有限公3.19司
其中:四川和锦高铁沿线新型城镇38.90化投资发展有限责任公司
其中:四川瑞景华府置业有限公司3.04
其中:四川省新铁投资有限公司2.35
其中:四川铁投嘉锦置业有限公司1.55
其中:四川瑞成置业有限责任公司3.30
其中:四川铁投泰景置业有限公司1.32四川蜀道高速公路集团有限公司及其
305.42
子公司
其中：四川宁西高速公路建设开发31.56有限公司
其中：四川川黔高速公路有限公司12.15
提供劳务其中：四川会禄高速公路有限公司27.80
其中：四川乐汉高速公路有限责任
4.37
公司
其中：四川乐资铜高速公路有限公
51.38
司
其中：四川西香高速建设开发有限
58.95公司
其中：四川沿江攀宁高速公路有限
37.96公司
其中：四川镇广高速公路有限责任
77.89公司
四川蜀道铁路投资集团有限责任公司
24.95及其子公司
其中：四川蜀道建筑科技有限公司5.50
其中：汉巴南城际铁路有限责任公6.99司
其中：四川隆叙宜铁路有限公司12.25
122023年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
与单一关联人发生交易金额在关联交易300万以上且达到上市公司最近2023年预关联人
类别一期经审计净资产0.5%的关联计金额人四川蜀道铁路运营管理集团有限责任
11.13
公司及其子公司
其中：川南城际铁路有限责任公司1.57
其中：四川成兰铁路投资有限责任
6.29
公司
其中：叙镇铁路有限责任公司2.01
四川蜀道物流集团有限公司及其子公0.35司四川蜀道新制式轨道集团有限责任公
31.85
司及其子公司
其中：四川都金山地轨道交通有限
19.30
责任公司提供劳务
其中：四川省轨道交通投资有限责
3.65
任公司
其中：成达万高速铁路有限责任公
7.67
司四川蜀道智慧交通集团有限公司及其
0.37
子公司
蜀道集团其他附属企业3.20
其中：四川铁能电力开发有限公司3.06
小计1044.97
关联租赁蜀道集团及其附属企业1.00资金使用
蜀道投资集团有限责任公司1.00费
担保费蜀道投资集团有限责任公司0.50
合计1273.94
注：本表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的。
132023年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
议案三四川路桥建设集团股份有限公司
关于签订《日常关联交易协议》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司应每3年与关联方签订《日常关联交易协议》。公司与（原）控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）签署的《日常关联交易协议》（2020年-2022年）已到期。铁投集团、四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“交投集团”）已于2021年5月实施战略重组，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司和蜀道集团拟签订《日常关联交易协议》（2023年-2025年）。内容如下：
甲方：蜀道投资集团有限责任公司
乙方：四川路桥建设集团股份有限公司
为保障甲、乙双方的合法权益，双方经过充分协商，在平等互利的原则下，就日常关联交易的有关事项，形成协议条款如下：
1.交易内容
1.1日常关联交易事项及预计金额
甲、乙双方于2023年度至2025年度期间将在采购和出
售商品、提供和接受劳务、租赁资产、接受关联方提供的担
142023年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
保、接受关联方提供的资金拆借等方面发生经常性交易。
甲、乙双方确认，上述日常关联交易事项不仅包括乙方与甲方自身直接发生的交易，也包括与甲方控制的其他企业发生的交易。
在2023年度至2025年度期间内，每个会计年度预计发生的日常关联交易金额，由协议双方在乙方每年年初进行计划、估算并依法进行审批与披露。
1.2定价政策和定价依据
甲、乙双方确认，乙方与甲方及其控制的其他企业所发生交易价格按下列顺序确定并执行，据实结算：
（1）有政府定价或政府指导价的，执行政府定价或政府指导价；
（2）没有政府定价或政府指导价的，按照公平、诚信原则，根据市场价格并以与无关联的第三方的交易价格为基础协商确定。
1.3交易结算
双方根据交易性质不同可以分别选择按次、按月、按季
度、按项目完工进度等方式进行结算，并在每年12月31日前进行当年的汇总结算。
2.协议的履行
2.1本协议有效期为三年，从2023年1月1日起至2025年12月31日止。
152023年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
2.2本协议履行过程中，如需对本协议的实质性内容进
行变更的，经双方协商一致并依法完成相应决策程序后，可变更本协议。
上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。本议案构成关联交易，关联股东需回避表决。
附件：《日常关联交易协议》（2023-2025）（具体内容详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站披露的相关公告）
2023年1月16日
162023年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
议案四四川路桥建设集团股份有限公司关于公司2023年度授信及担保计划的议案
各位股东及股东代表：
为做好公司2023年度筹融资工作，本着稳中求进、授信维持稳定、使用从严控制的原则，根据生产经营、投资计划，公司制订了2023年融资授信及担保计划，现提请各位股东及股东代表予以审议：
一、2023年度授信计划
根据公司生产经营、投资计划，2023年度公司计划办理金融机构综合授信控制额度为1952.85亿元，2023年度本公司计划累计提供担保最高控制额不超过709.08亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。
二、2023年度担保计划
为满足公司发展需要，确保2023年生产经营发展，结合2022年度担保情况，制定了2023年度担保计划。2023年度，公司提供担保预计总额为709.08亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。其中，本公司对子公司担保预计金额为213.35亿元，四川公路桥梁建设集团有限公司、四川川交路桥有限责任公司、四川路桥盛通
建筑工程有限公司、四川省铁路建设有限公司、四川路航建
设工程有限责任公司、四川鑫展望碳材科技集团有限公司为
172023年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
子公司及合营公司提供担保预计金额分别306.65亿元、17
亿元、0.8亿元、0.8亿元、18.48亿元、2亿元，本公司及子公司为新增公司（项目）提供担保预计金额为150亿元。
具体担保如下：
被担保方最2023年担公司控股股东担保方持股种类担保方被担保方近一期资产保额度预计及其关联方参比例
负债率（亿元）股比例
四川路桥盛通建筑86.00%5.00工程有限公司四川鑫巴河电力开
74.00%2.30
发有限公司四川路桥四川路桥城乡建设
75.00%1.80
建设集团投资有限公司股份有限四川公路桥梁建设
79.91%15.00
公司集团有限公司贵州江习古高速公
79.18%65.50
路开发有限公司广元南环公路工程
77.15%9.30
管理有限公司详见公司于四川路桥桥梁工程
2022年1280.92%8.80
对资产负有限责任公司月31日在债率高于四川高速公路上海证券交
70%的子四川川交路桥有限建设开发集团
易所网站披79.00%8.00公司的担责任公司有限公司持股露《四川路保0.94%桥关于2023古蔺县赤水河环线年度担保计
公路投资有限责任78.00%1.90划的公告》四川公路公司桥梁建设四川路桥盛通建筑
86.00%7.00
集团有限工程有限公司公司蜀道投资集团四川路航建设工程
83.99%5.40有限责任公司
有限责任公司
持股13.14%四川路桥华东建设
82.00%10.19有限责任公司
四川铁投城乡四川航焱建筑工程投资建设集团
93.00%4.27有限责任公司有限责任公司
持股19%
182023年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
被担保方最2023年担公司控股股东担保方持股种类担保方被担保方近一期资产保额度预计及其关联方参比例
负债率（亿元）股比例四川路桥建设集团
79.96%2.50
交通工程有限公司四川中航路桥国际
94.00%6.50
贸易有限公司四川自隆高速公路
78.03%36.58
开发有限公司四川内威荣高速公
92.84%29.18
路开发有限公司四川成自泸高速公
路开发有限责任公76.00%13.92司四川成德绵高速公
对资产负84.23%10.55路开发有限公司债率高于眉山天环基础设施蜀道投资集团
70%的子项目开发有限责任75.00%32.96有限责任公司
公司的担公司持股33%保兴文纳黔连接线项
目管理有限责任公74.20%2.90司南充营顺公路建设
77.38%6.05
有限公司广元市昭化区两路
一隧工程项目管理78.50%6.25有限公司绵阳新路投资发展
95.18%43.35
有限责任公司南部县启达鑫工程
73.71%13.00
四川川交管理有限公司路桥有限古蔺县赤水河环线
责任公司公路投资有限责任78.00%2.00公司四川欣顺建材有限
95.25%3.00
公司四川路航南充顺蓬公路投资
建设工程79.39%9.92有限责任公司有限责任乐山市五通桥区五公司
犍沐公路投资有限82.77%5.56公司
192023年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
被担保方最2023年担公司控股股东担保方持股种类担保方被担保方近一期资产保额度预计及其关联方参比例
负债率（亿元）股比例四川路桥盛通建筑四川路桥特种材料
99.78%0.80
工程有限有限责任公司公司四川省铁四川省中旭汽车客
路建设有78.69%0.80运有限公司限公司四川省铁路集四川省铁路建设有
65.52%6.38团有限责任公限公司
司持股49%四川数字交通四川智能建造科技
1.80%0.60科技股份有限
股份有限公司
公司持股40%四川蜀道新材料科
技集团股份有限公0.24%25.00司四川鑫展望碳材科
40.00%4.55
技集团有限公司四川蜀能矿产有限详见公司于
29.30%16.40
对资产负四川路桥责任公司2022年12债率低于建设集团四川新锂想能源科月31日在
62.57%30.10
70%的子股份有限技有限责任公司上海证券交
公司的担公司四川蜀矿环锂科技易所网站披
18.80%3.00保有限公司露《四川路会东金川磷化工有桥关于2023
56.00%3.00
限责任公司年度担保计四川蜀道清洁能源划的公告》
0.04%15.00
集团有限公司蜀道投资集团四川蜀兴智慧能源
7.00%3.42有限责任公司
有限责任公司
持股40%四川欣智造科技有
6.32%1.00
限公司山西天同工程项目
26.12%6.00
管理有限公司四川公路四川南部嘉陵江三
桥梁建设桥建设管理有限公69.00%3.70集团有限司
202023年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
被担保方最2023年担公司控股股东担保方持股种类担保方被担保方近一期资产保额度预计及其关联方参比例
负债率（亿元）股比例公司蜀道投资集团四川路桥矿业投资
21.52%0.42有限责任公司
开发有限公司
持股40%四川中泓鑫宇建筑
61.29%2.00
工程有限公司四川新永一集团有
54.00%0.48
限公司四川兴成锦智能交
通科技有限公司公0.00%0.20司四川高鑫迅通交通
54.42%0.40
对资产负科技有限公司债率低于四川叠瓦建筑工程
70%的子0.00%0.50有限责任公司
公司的担贵州凌翔旅游开发
保3.50%1.20有限责任公司自贡北城快速交通
投资开发有限责任63.00%5.90公司四川路桥怡达投资
67.00%27.28
有限公司宜宾市南溪区路通
66.55%2.25
工程投资有限公司贵州道达兴投资开
68.18%4.60
发有限公司达卡绕城高速公路
20.56%13.82
开发有限责任公司四川川交四川南部嘉陵江三
路桥有限桥建设管理有限公69.00%2.00责任公司司四川鑫展望碳材科四川南江新兴矿业
59.21%2.00
技集团有有限公司限公司
212023年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
被担保方最2023年担公司控股股东担保方持股种类担保方被担保方近一期资产保额度预计及其关联方参比例
负债率（亿元）股比例详见公司于
2022年12
对资产负月31日在四川公路债率高于上海证券交桥梁建设宁波蜀通路桥建设
70%的合易所网站披85.50%7.60
集团有限有限公司营公司的露《四川路公司担保桥关于2023年度担保计划的公告》对其他新本公司及增公司其他新增公司（项其他下属150.00（项目）目）公司的担保
合计709.08
注：本议案中资产负债率和各公司总资产、净资产计算所得数的差异系由于四舍五入造成。
上述担保金额为公司2023年度可提供的担保最高控制额度，具体的担保金额和期限将以正式发生担保义务确定，超过上述控制额度或者条件的担保事项，需按规定另行审议。
在上述额度以内发生的具体融资事项，现提请公司股东大会授权本公司董事长或董事长授权的人及四川公路桥梁
建设集团有限公司、四川川交路桥有限责任公司、四川路桥
盛通建筑工程有限公司、四川省铁路建设有限公司、四川路
航建设工程有限责任公司、四川鑫展望碳材科技集团有限公司等公司董事长或其董事长授权的人负责处理与金融机构
签订相应的协议，不再另行召开董事会或股东大会。
同时根据公司实际经营需求，在2023年度担保计划范
222023年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司围内，在担保方不变的情况下，资产负债率超过（含等于）
70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子
公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的全资
子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用。
被担保方中若存在公司控股股东或其关联方参股的情形，在未来发生担保时公司控股股东或其关联方将按其持股比例提供担保或反担保措施。
上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。若本项担保议案获公司股东大会通过，决议有效期为一年。
2023年1月16日
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