关于电科院的关注函

深圳证券交易所
关于对苏州电器科学研究院股份有限公司的关注函
创业板关注函〔2023〕第12号
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会：
2023年1月12日晚间，你公司披露《第五届董事会第十一次（紧急临时）会议决议公告》《关于更换董事长、总经理的公告》《关于更换董事会秘书的公告》，改选公司董事长、总经理、董事会秘书等，2名董事投反对票，1名董事缺席。我部对此表示关注，请你公司核实并进一步说明以下问题：
1.公告显示，你公司本次董事会通知于2023年1月12日以书
面送达、电子邮件形式发出。本次会议由半数以上董事推举的董事宋静波召集和主持，会议应出席董事九名，实际出席董事八名，王雪靖缺席，未知原因。独立董事赵怡超对相关议案投反对票，理由为：本次会议违反公司法和公司章程，会议通知时间过短，应该为5天；本次会议召集人不是董事长，只有董事长不履行或不能履行才能半数推选召集人和主持人，胡醇并非不能履行职责。请详细说明你公司本次董事会通知、召集、召开和表决的具体方式、过程，并结合法律法规、证监会和本所规则、公司章程和有关会议规则（如有）等分析说明本
次会议召开的合规性，本次以董事宋静波召集召开紧急会议的具体原
1因和合理性。
请全体董事和律师核查并发表意见。
2.公告显示，胡醇因个人原因不适合再担任公司董事长、总经
理等职务，费振俊因个人原因不适合再担任公司董事会秘书职务。独立董事赵怡超认为更换董事长的背景是胡德霖与胡醇的矛盾，拟选举的董事长无相关经验，胡德霖和胡醇系公司实际控制人，拟选举的董事长不是公司实际控制人，控制公司不稳定。
（1）请相关董事补充说明提案理由和反对理由的具体判断依据，公司主要股东、董事会成员、高级管理人员之间是否存在应予说明的矛盾分歧。
（2）请说明你公司董事会说明对信息披露、日常经营管理的具体
制度安排和实施情况，相关内部控制是否健全、有效，公司董事和相关高级管理人员是否勤勉尽责。
（3）请结合前述矛盾分歧情况（如有）分析说明公司后续经营运
作会否受到显著影响，公司董事会、高级管理人员拟采取的应对措施，并充分提示相应风险。
请全体董事、监事和律师核查并发表意见。
请你公司就上述事项做出书面说明，在2023年1月19日前将有关说明材料报送我部并对外披露，并抄送江苏证监局上市公司监管处。
同时，提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，
2没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。
特此函告。
创业板公司管理部
2023年1月13日
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