鹏辉能源:关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

提供完整的电源解决方案
证券代码：300438证券简称：鹏辉能源公告编号：2023-004
广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月20日召开的第
四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十一次会议、2022年8月5日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合本次向特定对象发行股票事项的最新进展等情况，公司于2023年1月10日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过《关于的议案》等与本次发行相
关的议案，对本次发行募集资金总额和用途进行了调整，同时对本次发行预案进行了修订。
为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：
预案章节章节内容修订情况
修订了发行股票数量、募集资金
第一节本次向特定对象发行股四、本次向特定对象发行方案概总额，取消募投项目鹏辉智慧储票方案概要要能及动力电池制造基地项目
修订了募集资金总额、取消募投
一、本次募集资金使用计划项目鹏辉智慧储能及动力电池
第二节董事会关于本次募集资制造基地项目金使用的可行性分析取消募投项目鹏辉智慧储能及
二、本次募集资金投资项目情况动力电池制造基地项目
第四节本次股票发行相关的风新增募集资金投资项目资金缺
一、募集资金投资项目风险
险说明口、产能消化等风险提示提供完整的电源解决方案新增报告期内发行人公司部分控股子公司未办理客车租赁经
二、经营风险
营备案存在行政处罚风险、境外销售风险等风险提示
新增主营业务毛利率波动、商誉
减值、税收优惠政策变化、政府
三、财务风险
补助政策变化、新能源汽车地方补贴款无法收回等风险提示新增毛利率及经营业绩下滑等
五、其他风险风险提示
1、更新发行股票数量上限、2022年和2023年预测利润情况，以及二、本次发行股票摊薄即期回报
第六节与本次发行相关的董事公司发行前后总股本变化情况；
情况、填补措施及相关的主体承
会声明及承诺事项2、根据总股本及假设变化情况诺更新对公司主要财务指标的影响
除上述修订外，本次发行预案的其他内容未发生实质性变化。根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次预案修订无需提交股东大会审议。
本次向特定对象发行 A 股股票已通过深圳证券交易所审核，尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施。最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2023年1月10日